PDF《安徽皖通高速公路股份有限公司》

4 C (2) 日常养护合同二 除了以下修订,日常养护合同二之其他主要条款,与日常养护合同一所载一致: ? 本公司下属萧县管理处委托高路建设於

2019 年度为萧县管理处所京台高速 合徐北段 (K742+039-K793+166) 共计 55.267 公里高速公路路段提供日常养护服 务,主要内容包括:管养路段内的路基、桥涵、沿线附属设施、绿化、工程等 日常养护,以及除雪保通、路损维修等工作内容. ? 费用合计为人民币 3,788,300.00 元. (3) 日常养护合同三 除了以下修订,日常养护合同三之其他主要条款,与日常养护合同一所载一致: ? 本公司下属天长管理处委托高路建设为长深高速安徽段(K1935+000-K1948+989) 及205 国道天长段(K1166+963-K1196+871) 共计43.897 公里高速公路路段提供日常服务,主要内容包括:管养路段内的路基、 路面、桥涵、沿线附属设施、绿化等日常养护,以及除雪保通等工作内容. ? 费用合计为人民币 2,446,288.00 元. (4) 日常养护合同四 除了以下修订,日常养护合同四之其他主要条款,与日常养护合同一所载一致: ? 本公司下属天长管理处委托高路建设为长深高速安徽段(K1935+000-K1948+989) 及205 国道天长段(K1166+963-K1196+871) 共计43.897 公里高速公路路段提供日常服务,主要内容包括:管养路段内因道路交 通事故造成的护栏、隔离栅、交通标志及收费设施等路损修复工程. ? 费用合计为人民币 493,190.00 元. C

5 C 年度上限 截至

2019 年12 月31 日止财政年度: ? 日常养护合同一之最高年度总值 (即年度上限) 为人民币 3,000,000 元;

? 日常养护合同二之最高年度总值 (即年度上限) 为人民币 3,000,000 元. ? 日常养护合同三之最高年度总值 (即年度上限) 为人民币 1,600,000 元;

? 日常养护合同四之最高年度总值 (即年度上限) 为人民币 400,000 元;

截至

2020 年12 月31 日止财政年度: ? 日常养护合同一之最高年度总值 (即年度上限) 为人民币 809,340 元;

? 日常养护合同二之最高年度总值 (即年度上限) 为人民币 788,300 元. ? 日常养护合同三之最高年度总值 (即年度上限) 为人民币 846,288 元. ? 日常养护合同四之最高年度总值 (即年度上限) 为人民币 93,190 元. 以上年度上限乃参考 (1) 预计工作量;

(2) 合同总额价及 (3) 预期支付进度等因素而厘 定. 以上

2019 年度上限合计为人民币 8,000,000 元,而以上

2020 年度上限合计为人民币 2,537,118 元. 交易原因及好处 高路建设就日常养护合同项下进行的持续关连交易乃本公司日常营运必须进行的工 作.高路建设为安徽交控集团下属企业,具有公路养护一类资质,本公司考虑了本 公告前述所提及的因素以及高路建设所具备的资质,决定委托高路建设提供前述日 常养护工程服务. C

6 C 上市规则之规定 安徽交控集团现持有本公司总已发行股份约 31.63%,按照上市规则定义为本公司的 控股股东及关连人士.高路建设为安徽交控集团之全资附属公司,根鲜泄嬖虻 14A 章,高路建设为安徽交控集团之联系人,亦属本公司之关连人士.因此,日常 养护合同下进行的交易构成持续关连交易. 由於日常养护合同下的持续关连交易是与同一关连人士 (即高路建设) 进行,故根 上市规则第 14A.81 和14A.83 条的规定,上述持续关连交易可被合并计算并被视为 一项交易处理. 由於适用於日常养护合同项下的持续关连交易之最高百分比率按年合并计算超过 0.1% 但不超逾 5%,且该等交易根话闵涛裉蹩罱,因此毋须取得本公司独立 股东的批准,惟须遵守上市规则第 14A 章有关公告、年度申报及年度审核的规定. 董事会确认 董事会已审议批准有关日常养护合同的议案.本公司董事乔传福、陈大峰、许振和 谢新宇先生为安徽交控集团或其控股子公司的董事或高级管理人员.因此,乔传 福、陈大峰、许振和谢新宇被视为在日常养护合同中拥有利益,并已根鲜泄 则,就有关日常养护合同的关连交易议案放弃表决.除上文所述外,没有董事於日 常养护合同中拥有任何重大权益,亦无任何董事需就有关董事会决议案放弃表决. 董事会 (包括独立非执行董事) 认为日常养护合同项下交易 (i) 属公平合理;