PDF《浙江恒达新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的职工代...》

公告编号:2016-051 1/

2 证券代码:835147 证券简称:恒达新材 主办券商:中泰证券 浙江恒达新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司 (以下简称"公司")职工代表大 会于

2016 年11 月28 日上午

9 时在公司会议室召开.本次会议由监 事会主席周青主持,并已于会议召开前

10 日以书面和电话方式通知 全体职工代表.应参加职工代表

54 名,实际出席职工代表

54 名,会 议召集、 召开符合 《公司法》 、 《浙江省职工代表大会操作规程 (试行) 》 和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以举手表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举周珠凤女士为公司监事会新任职工代表监 事的议案》 议案内容:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举周 珠凤女士为公司监事会新任职工代表监事, 任期为即日起至本届监事 会届满为止,周珠凤女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 公告编号:2016-051 2/

2 周珠凤女士简历:1987 年8月至

2001 年3月,先后任浙江亚伦 集团股份有限公司(原龙游造纸厂)设备科科员、计量科科长、设备 部副经理;

2001 年4月至

2002 年1月,任杭州锦江集团纸业有限公 司副厂长;

2002 年2月至

2002 年11 月,任浙江恒达纸业有限公司 电气技术负责人;

2002 年12 月至

2006 年5月,任浙江恒达纸业有 限公司造纸一分厂副厂长;

2006 年6月至

2015 年7月,任浙江恒达 纸业有限公司技改部经理;

2015 年8月至今,任浙江恒达新材料股 份有限公司技改部经理,任期三年. 同意

54 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、备查文件 《浙江恒达新材料股份有限公司关于选举职工代表监事的职工 代表大会决议》 浙江恒达新材料股份有限公司 董事会

2016 年11 月29 日