PDF《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-040 证券代码:834648 证券简称:中纸在线 主办券商:东吴证券 中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月17 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长屈素辉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会由董事会召集,召集人的资格合法有效;

会议召开符合《公司法》 、 《公司 章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人,持有表决权的股份总数 55,335,237 股,占公司有表决权股份总数的 90.63%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于

2019 年3月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司第二届董事会第六 公告编号:2019-040 次会议决议公告》 (公告编号:2019-024)和《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公 司第二届监事会第五次会议决议公告》 (公告编号:2019-025) . 2.议案表决结果: 同意股数 55,335,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于

2019 年3月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司第二届董事会第六 次会议决议公告》 (公告编号:2019-024)和《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公 司第二届监事会第五次会议决议公告》 (公告编号:2019-025) . 2.议案表决结果: 同意股数 55,335,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无.

(三)审议通过《2018 年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于

2019 年3月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司

2018 年年度报告 摘要》 (公告编号:2019-026)和《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司

2018 年年 度报告》 (公告编号:2019-027) . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-040 同意股数 55,335,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无.

(四)审议通过《关于公司

2018 年财务决算报告的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于

2019 年3月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司第二届董事会第六 次会议决议公告》 (公告编号:2019-024)和《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公 司第二届监事会第五次会议决议公告》 (公告编号:2019-025) . 2.议案表决结果: 同意股数 55,335,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;