PDF《兰州民百（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议...》

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600738 股票简称: 兰州民百 编号: 临2007-003 兰州民百(集团)股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 暨关于召开

2007 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事 会第二十三次会议于

2007 年2月9日上午

10 时在亚欧商厦九楼会议 室召开.本次会议应到董事

9 人,实到董事

9 人,公司监事、高级管 理人员列席了本次会议.会议由公司董事长张宏先生主持.本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.本次会议一致审议通过 了以下决议:

一、 审议通过了向临时股东大会提交 《公司第五届董事会候选人》 的议案. 经董事会审议,提名洪涛女士、郭少军先生、杜永忠先生、郭德 明先生、李鑫先生、周健先生为公司第五届董事会董事候选人.提名 何美云女士、陈勇先生、郭晓晖先生为公司第五届董事会独立董事候 选人,本届董事任期三年.

二、审议通过了关于《召开公司

2007 年度第一次临时股东大会》 的议案. 兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定召开公司

2007 年度

1 第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、会议召开时间: 现场会议召开时间:2007 年3月6日上午

10 时

二、会议地点: 亚欧商厦九楼会议室

三、会议方式: 本次会议采取现场投票的方式行使表决权.

四、本次会议议题:

1、关于《选举公司第五届董事会成员》的议案.

2、关于《选举公司第五届监事会成员》的议案.

五、出席会议人员资格:

1、截止

2007 年2月28 日下午 3:00 上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司 股份的股东,均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权.

2、 公司董事、监事及高级管理人员.

六、会议登记事项:

1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记.

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记. 委托他人出席会议的个人股东, 委托代理人持身份证、 授权委托书 (附件1) 、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记.

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理 电话登记.

2

4、登记时间:2007 年3月2日,上午

9 时―12 时,下午 2:30 时―6 时.

5、登记地点:兰州民百(集团)股份有限公司亚欧商厦十楼证 券部.

七、其他事项:

1、与会者交通、食宿自理.

2、公司地址:兰州市城关区中山路

120 号 联系人:安炜

电话: (0931)8488999―2918 传真: (0931)8473891 邮编:730030 特此公告. 兰州民百(集团)股份有限公司 董事会2007 年2月9日3附件 1: 授权委托书兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席兰州 民百(集团)股份有限公司于

2007 年3月6日召开的公司

2007 年第 一次临时股东大会,并授权其对大会议案全权行使表决权. 委托人(签名) : 委托人股东帐户: 委托人身份证号码: 委托人持股数量: 受托人(签名) : 受托人身份证号码: 委托日期: 注:本授权委托书复印、剪报均有效. 二OO七年 月日4附件 2:相关候选人简历