PDF《江西赣能股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

1 证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2019-25 江西赣能股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据《公司章程》及相关规定,经江西赣能股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第八次会议审议通过,公司定于

2019 年4月17 日召开

2018 年度股东大会.现将会议具体事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2018 年年度股东大会.

(二)召集人:公司董事会.

(三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效.

(四)会议时间 现场会议时间:2019 年4月17 日(星期三)下午 14:30 开始. 网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019 年4月17 日交易日上午 9:30―11:30,下午 13:00―15:00(股票交易时间) ;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2019 年4月16 日15:00―2019 年4月17 日15:00 期间的任意时间.

(五)召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

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(六)股权登记日 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月10 日(星期三) .

(七)出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书 面委托代理人出席会议和参加表决;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师.

(八)现场会议地点:江西省南昌市高新区火炬大街

199 号公司办公楼五 楼会议室.

二、会议审议事项

1、审议公司

2018 年度董事会工作报告;

2、审议公司

2018 年度监事会工作报告;

3、审议公司

2018 年度报告全文及摘要;

4、审议公司

2018 年度财务决算报告及利润分配预案;

5、审议公司

2019 年申请银行综合授信额度的议案;

6、审议公司续聘会计师事务所的议案;

7、审议公司

2019 年度日常关联交易预计的议案;

8、审议公司选举第八届董事会组成人员(非独立董事)的议案;

(7 人) 8.

1、选举揭小健先生为公司第八届董事会董事候选人;

8.

2、选举杨林先生为公司第八届董事会董事候选人;

8.

3、选举何国群先生为公司第八届董事会董事候选人;

8.

4、选举张惠良先生为公司第八届董事会董事候选人;

8.

5、选举陈万波先生为公司第八届董事会董事候选人;

8.

6、选举孙梦蛟先生为公司第八届董事会董事候选人;

8.

7、选举李斌先生为公司第八届董事会董事候选人;

9、审议公司关于选举第八届董事会组成人员(独立董事)的议案;

(4 人) 9.

1、选举吴伯荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人;