PDF《阿城继电器股份有限公司第四届董事会第四十七次会议》

阿继电器董事会决议公告

1 证券简称:ST 阿继 证券代码:000922 公告编号:2008-037 阿城继电器股份有限公司第四届董事会第四十七次会议 关于董事会换届选举暨召开

2008 年度第一次临时股东大会决议的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

阿城继电器股份有限公司第四届董事会第四十七次会议于

2008 年11 月20 日以通讯 方式召开,应出席董事

7 人,实际表决董事

7 人.会议符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定,会议由董事长高志军先生主持.

一、会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《阿城继电器股份有限公司章程》 ,公司第四届董 事会已任期届满.按照公司治理专项活动的要求,结合加强公司治理结构的实际需要, 公司董事会将换届选举,组成公司第五届董事会.根据《公司章程》的有关规定,公司 第五届董事会由

9 名董事组成,现提名候选董事、独立董事如下(按姓氏笔划为序) :

1、候选董事:丁晓冬、朱力(女) 、朱大萌、张井彬、贺德宝、高志军;

2、候选独立董事:王福友、阮永田、戚勇. 以上

9 名候选董事(独立董事)简历见附件. 会议决定,将《关于董事会换届选举的议案》提交

2008 年度第一次临时股东大会表 决. 另:根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 ,公司第四届董事会独立 董事刘存有先生因连任时间已满,不再作为公司第五届董事会独立董事侯选人参选. 独立董事对《关于董事会换届选举议案》的意见:根据中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》 、 《阿城继电器股份有限公司章程》等有关规定,作为 公司第四届董事会的独立董事,对第四届董事会第四十七次会议审议的《关于董事会换 届选举的议案》 发表如下独立意见:

1、 本次董事会换届选举的提名及程序规范, 符合 《公 司法》 、 《公司章程》 等有关规定;

2、 经审阅董事会候选人履历等材料, 未发现其中有 《公 阿继电器董事会决议公告

2 司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合 《公司法》 、 《公司章程》的有关规定;

3、同意将该议案提交公司股东大会审议. 独立董事需经交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议.

二、会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开

2008 年度第一次 临时股东大会的议案》 根据公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第十五次会议的相关决议及 相关法律、法规,公司决定

2008 年12 月12 日召开

2008 年度第一次临时股东大会,审 议表决《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》 ,具体事宜另行 通知. 特此公告. 阿城继电器股份有限公司董事会

2008 年11 月20 日 阿继电器董事会决议公告

3 附件一: 候选董事(独立董事)简历(分别以姓氏笔划为序)

1、丁晓冬先生:1968 年出生,研究生(硕士) ,1988 年参加工作,高级工程师,中 共党员.曾任阿城继电器股份有限公司电源公司经理、阿城继电器股份有限公司副总经 理.现任阿城继电器股份有限公司总经理、党委委员.