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包头北方创业股份有限公司 章程(修订稿) 二一六年一月 包头北方创业股份有限公司章程 -

1 - 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨、范围和义务.3

第三章 股份.3

第一节 股份发行.3

第二节 股份增减和回购.4

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会.6

第一节 股东.6

第二节 股东大会的一般规定.8

第三节 股东大会的召集.9

第四节 股东大会的提案与通知.10

第五节 股东大会的召开.12

第六节 股东大会的表决和决议.14

第五章 董事会.20

第一节 董事.20

第二节 董事会.22

第六章 经理及其他高级管理人员.25

第七章 监事会.27

第一节 监事.27

第二节 监事会.28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.29

第一节 财务会计制度.29

第二节 内部审计.33

第三节 会计师事务所的聘任.33

第九章 通知和公告.34

第一节 通知.34

第二节 公告.34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.35 第十一章 修改章程.37 第十二章 附则.37 包头北方创业股份有限公司章程 -

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 和其他有关规定,制订本章程. 第二条 包头北方创业股份有限公司系依照 《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限 公司(以下简称 公司 ) . 公司经国家经贸委国经贸企改[2000]1248 号文批准,以发起方式设立;

在内蒙古自治区 工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为 150000000002005. 第三条 公司于

2004 年4月15 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监 会 )批准,首次向社会公众公开发行人民币普通股

5000 万股,于2004 年5月18 日在上海 证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文:包头北方创业股份有限公司 英文:Baotou Beifang chuangye co.,Ltd. 第五条 公司住所:包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区 邮政编码:014032 第六条 公司注册资本为人民币 82,282.7999 万元. 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加 或减少注册资本决议后, 应就修改公司章程的事项通过决议, 并授权董事会具体办理注册资 本的变更登记手续. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司 以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 公司在委托中介业务前,应事前将中介机构相关资料报上级行业主管部备案;

经确认后,与中介机构签订保密协议和保密责任书,并制定切实可行的保密应急预案,执行 国家保密法律法规. 第十一条 公司应建立完整的军工产品质量保证体系, 并接受行业主管部门对军工产品 质量的监督检查. 包头北方创业股份有限公司章程 -

3 - 第十二条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力的文件. 依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、 监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经 理和其他高级管理人员. 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会 秘书.