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2018 年年度股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料 二一九年四月十二日 金瑞矿业

2018 年年度股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018年年度股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人: 为维护股东的合法权益,确保股东及股东代理人在本公司2018年年度股东大会 期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市 公司股东大会规则》的有关规定,制定如下规定:

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会资料,方可出席会议.

二、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座.

三、与会者要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关闭手机或将其 调至静音状态.

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利,但需由公司统一安排发言和解答.

五、本次大会表决,采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

六、现场会议按《公司章程》规定,推选计票、监票人选.表决结果由计票监 票小组推选代表宣布.

七、对违反本会议须知的行为,董事会秘书和大会工作人员应予及时制止,以 保证会议正常进行,保障股东的合法权益. 金瑞矿业

2018 年年度股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018年年度股东大会相关事项及议程

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

1、现场会议日期、时间:2019年4月12日(星期五)上午10:00分

2、网络投票日期、时间:2019 年4月12 日(星期五) 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(四)会议的表决方式 本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式.公司将通过上海证券交 易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权.同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种,如同一表 决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一表决权在网络投票系统重复 进行表决的,均以第一次表决为准.

(五)现场会议地点 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

(六)股权登记日:2019年4月8日(星期一)

二、会议审议事项 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《公司

2018 年度董事会工作报告》 √

2 《公司

2018 年度监事会工作报告》 √

3 《公司

2018 年年度报告》 (全文及摘要) √ 金瑞矿业

2018 年年度股东大会会议资料 4.00 《公司

2018 年度财务决算和

2019 年度财务预算的报告》 √ 4.01 公司

2018 年度财务决算报告 √ 4.02 公司

2019 年度财务预算报告 √