PDF《Disclosure 信息披露》

2013 年下半年日常关联交易重新预计如下:

一、2013 年上半年日常关联交易情况 ( 一)母公司关联交易情况 经2013 年1月24 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 ( 关联董事周奕丰、蔡 红兵、王羽跃、姚兵回避表决),同意公司与乌海化工签订《 日常生产经营性原辅材料采购协议,预计2013 年向乌海化工采购原辅材料总金额不超过 5,000 万元.

2013 年1-6 月,公司向乌海化工实 际采购原辅材料 1,699.42 万元,未超出预计金额. 由于乌海化工已成为本公司全资子公司,公司向 乌海化工采购原辅材料事项不再构成关联交易. ( 二)子公司关联交易情况

2013 年1-6 月, 乌海化工向关联方乌海市新能源集团发展有限公司 ( 以下简称 新能源公 司 )采购煤炭 351.06 万元.

二、2013 年下半年日常关联交易预计 ( 一)关联交易概述 经2013 年8月24 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议、 第四届监事会第十五次会议 审议通过 ( 关联董事周奕丰先生、蔡红兵先生、王羽跃先生、姚兵先生回避表决),同意乌海化工与 新能源公司签订 《 日常生产经营性原辅材料采购协议》. 同日,乌海化工与新能源公司签署了 《 日 常生产经营性原辅材料采购协议》. 预计

2013 年下半年乌海化工向新能源公司采购燃料煤炭总金 额不超过 1,000 万元. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易规 则》的相关规定,本次关联交易事项不需要提交股东大会审议. ( 二)预计关联交易类别和金额 关联交易类别 关联人 合同签订金额或预计金额 ( 万元) 上年实际发生 发生金额 ( 万元) 占同类业务比例 ( %) 向关联人采购原辅 材料 新能源公司 不超过 1,000 万元 972.74 0.93% 小计 不超过 1,000 万元 972.74 0.93%

三、关联人介绍和关联关系 ( 一)基本情况 新能源公司成立于

2005 年9月19 日,法定代表人:周奕雄,注册资本:6,860 万元,住所:乌海 市海南区拉僧庙工业园区,经营范围:销售建材、无机化工产品 ( 不含危险品)、工程煤. 截止

2012 年12 月31 日,该公司总资产 9.83 亿元,净资产 9.80 亿元;

2012 年度,该公司实现营 业收入 6.37 亿元,净利润 1.51 亿元. 截止

2013 年6月30 日,该公司总资产 12.04 亿元,净资产 10.50 亿元;

2013 年度 1-6 月,该公 司实现营业收入 3.14 亿元,净利润 7,055 万元. 上述数据未经审计. ( 二)与本公司的关联关系 本公司第一大股东鸿达兴业集团有限公司持有新能源公司 80.17%的股份,新能源公司为鸿达 兴业集团有限公司控股子公司,因此,新能源公司符合《 深圳证券交易所股票上市规则(

2012 年修 订)》第10.1.3 条第 ( 二)项规定的关联关系情形. ( 三)履约能力分析 新能源公司是以新能源为主体的大型企业集团公司,位于有 乌金之海 之称的乌海市核心区 域,公司现有高品位焦煤储量丰富,交通便利,能够向乌海化工持续提供符合质量要求的煤炭.

四、关联交易主要内容 协议甲方:内蒙古乌海化工有限公司 协议乙方:乌海市新能源集团发展有限公司 协议主要内容为: ( 一)协议总金额及付款方式 ( 1)2013 年7月1日至

2013 年12 月31 日期间,乌海化工向新能源公司采购煤炭的总金额不 超过人民币 1,000 万元. ( 2)新能源公司自货物交付并经公司验收合格之日起