PDF《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011》

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3、 、 、 、强化检测 强化检测 强化检测 强化检测, , , ,加大投入提高检测水平 加大投入提高检测水平 加大投入提高检测水平 加大投入提高检测水平. . . .公司在严格按照 ISO 管理、HACCP 管理和 QS 认证等要求组织生产和管理的基础上,加大投入购置先进的仪器设备,并选派人员 进行学习培训,加强对产品质量的监控.根据 HACCP 要求及商检模式转换的要求进行 一些农残分析,特别是对原料和成品中农残、甜蜜素、防腐剂、重金属等近年来普遍 受到关注的成份进行检测,对不能检测的项目,及时送相关部门进行检测,2011 年公 司在各检测部门进行检测的费用在

100 万元以上,保证了内外销产品安全.

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4、 、 、 、强化售后服务 强化售后服务 强化售后服务 强化售后服务, , , ,提升 提升 提升 提升服务 服务 服务 服务管理 管理 管理 管理水平 水平 水平 水平. . . .公司紧紧围绕 一切为消费者服务,全 面满足消费者需求 这个宗旨,提供产品咨询和售后服务.为方便消费者与公司的沟 通,采取市场、售后、质技中心和生产部门联合的方式,形成信息通道畅通、处理高 效的消费者监督网络体系.定期进行客户走访、市场调查、顾客满意度调查,收集和 采纳消费者意见和建议,根据市场要求改进和优化公司现有产品,继续开展打击假冒 伪劣产品专项活动,以切实维护消费者权益. 二二二

二、 、 、 、科学规范经营 科学规范经营 科学规范经营 科学规范经营 保障股东权益 保障股东权益 保障股东权益 保障股东权益

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1、 、 、 、不断 不断 不断 不断完善 完善 完善 完善公司 公司 公司 公司治理 治理 治理 治理. . . .严格遵守《公司法》 、 《证券法》等相关法律以及监管部 门制定的法律规章,不断优化管理架构,构建了较为完善的现代上市公司治理体系. 严格按照公司制定的《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》等 要求召集、召开股东大会、董事会会议和监事会会议.2011 年公司召开年度及临时股 东大会共两次,董事会

9 次,监事会

6 次.股东大会、董事会、监事会及管理层按照 法律规定和公司章程独立运作,履行各自权利和义务,形成相互配合、相互协调、相 互制衡的运行机制.公司董事会共有

11 名董事,包括

4 名由财务、法律、黄酒行业 等方面的专业人士担任的独立董事,下设提名、薪酬与考核、审计、战略决策等四个 专业委员会,为董事会决策提供强大的专业支持,公司所有重大决策经董事会充分讨 论,切实发挥了董事会的核心决策作用.凭借多年来在公司治理领域的卓越表现,公3司获得了上海证券交易所

2011 年度优秀董事会提名奖 ,对古越龙山在完善公司治 理方面给予充分肯定.

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2、 、 、 、保持良好的投资者关系 保持良好的投资者关系 保持良好的投资者关系 保持良好的投资者关系. . . .为实现公司整体利益最大化和保护投资者的合法权 益,公司高度重视投资者关系管理工作,严格按照《信息披露管理办法》及时、公平 地进行信息披露,2011 年在已经制定的《投资者关系管理制度》基础上,五届二十三 次董事会审议通过《投资者接待和推广制度》 ,对特定对象的调研来访作了更细化的 规定,管理制度更加完善.坚持公开、公平、公正的原则,建立多层次平台,利用电 话、公司网站、股东会议、投资者见面会等多种形式和渠道加强与投资者及行业研究 员之间的沟通,充分准备会议材料,并组织实地参观,在时间允许情况下尽可能安排 公司高管和行业协会领导参与接待调研,以促进投资者对公司更深的了解.及时将广 大投资者对公司生产经营、战略发展等方面的宝贵意见和建议反馈于公司管理层和相 关部门,达到参与管理的目的,促进公司健康、稳步、持续发展.公司董事会秘书周 娟英获得