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三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况

120

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.120

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的报酬安排.121

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议安排和重要承诺

122

七、董事、监事、高级管理人员的变动情况.122

第九节 公司治理.125

一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况.125

二、发行人规范运作情况.129

三、保护中小股东权益的规定.129

四、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见.131

五、会计师对公司内部控制制度的鉴证意见.131

第十节 财务会计信息.132

一、发行人最近三年的主要财务报表.132

二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.140

三、非经常性损益.150

四、主要固定资产和在建工程情况.150

五、主要无形资产情况.151

六、主要债项.152

七、所有者权益变动情况.152

八、现金流量情况.152

九、财务报表附注中的重要事项.153

十、最近三年主要财务指标.153 十

一、历次验资情况.155 十

二、备考利润表.155 第十一节 管理层讨论与分析.157

一、财务状况分析.157 江苏雅克科技股份有限公司 招股意向书 1-1―10

二、盈利能力分析.161

三、资本性支出分析.175

四、国际金融危机对公司生产经营的影响.176

五、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.183 第十二节 业务发展目标.186

一、公司发展规划.186

二、公司发展计划的假设条件和面临的主要困难.189

三、实现公司发展计划拟采用的方式、方法或途径.190

四、发展计划与现有业务的关系.190 第十三节 募集资金运用.191

一、本次发行募股资金拟投资项目及审批情况.191

二、募集资金投资项目的总体概况.192

三、募集资金投资项目的决策依据和必要性分析.193

四、募集资金投资项目的前景以及产能分析.196

五、响水阻燃剂项目概况.214

六、滨海一体化项目项目概况.221

七、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.229 第十四节 股利分配政策.231

一、股利分配政策.231

二、最近三年股利分配情况.231

三、本次发行前滚存利润的分配安排.232 第十五节 其他重要事项.233

一、信息披露制度和投资者服务计划.233

二、重要合同.234

三、诉讼或仲裁.236 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

237

一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明.237

二、保荐人(主承销商)声明.238 江苏雅克科........