PDF《华兰生物工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公...》

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002007 证券简称: 华兰生物 公告编号: 2013-012 华兰生物工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

华兰生物工程股份有限公司第四届监事会第十四次会议于

2013 年3月13 日以电话或电子邮件方式发出通知,2013 年3月23 日上午在公司办公楼三楼会 议室召开.会议应出席监事

5 人,实际出席监事

5 人.会议由马小伟先生主持. 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议并一致通过以下议 案:

一、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度监 事会工作报告》 ;

二、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度财 务决算报告》 ;

三、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2012 年年度 报告及摘要》 ;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司

2012 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

四、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于

2012 年度利润分配的预案》 ;

五、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度内 部控制自我评价报告》 ;

公司建立了基本完善的内部控制体系,各项内部控制制度得到了较好的执 行, 各种内外部风险得到了有效的控制,报告期内公司未发生内部控制方面的重 大不利事项. 公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控 制制度的建立、 健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客 观、准确的.

六、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于用自有 资金进行投资理财的议案》 ;

七、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公 司2013 年度审计机构的议案》 ;

八、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于与关联 方共同投资设立子公司的议案》 ;

九、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于修改< 公司监事会规则>的议案》 ;

原 《公司监事会议事规则》 "第十七条 公司监事会由五名监事组成,设监 事会主席一人,由全体监事的过半数选举产生和罢免.监事会主席不能履行职 权时,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议." 修改为: "第十七条 公司监事会由五名监事组成,设监事会主席一人,由 全体监事的过半数选举产生和罢免.监事会主席不能履行职权时,由半数以上监 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议." 修改后的 《公司监事会议事规则》 刊登于 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) .

十、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于监事会 换届选举的议案》 . 公司监事会根据各股东推荐情况,提名郝常美女士、张兆飞先生为第五届监 事会股东监事候选人, 具体简历见附件.公司监事会候选人中不存在最近二年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况;