PDF《河南信谊纸塑包装股份有限公司》

公告编号:2019-024 证券代码:835119 证券简称:信谊包装 主办券商:中原证券 河南信谊纸塑包装股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定.本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月18 日09 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月11 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-024 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的上海市海华永泰(郑州)律师事务所刘蓓蕾律师.

(七)会议地点 新乡工业区纬七路

039 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》 议案内容: 详见公司于

2018 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018 年年度报告》 、 《2018 年公司年度报告摘要》 .

(二)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 董事会工作报告就

2018 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了

2019 年的工作计划,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定,认真履行各项职权,勤勉尽责.

(三)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 审议 《公司

2018 年度公司财务决算报告》 , 公司财务数据内容详见公司 《2018 年年度报告》 .

(四)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 公司依据

2018 年的生产经营实际运行情况及结果,在考虑生产经营能力和 发展规划及各项假设的前提下,本着稳健的原则,结合公司

2019 年整体战略规 划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告,并对预算情况进行汇报.

(五)审议《关于公司

2018 年年度利润分配方案的议案》 详见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 公告编号:2019-024 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018 年年度利润分配预案的公告》 .

(六)审议《关于公司

2018 年度公司总经理工作报告的议案》 总经理工作报告就

2018 年总经理的工作情况进行了回顾,并提出来

2019 年的工作计划,公司总经理严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定,认真履行各项职权,勤勉尽责.