PDF《首钢福山资源集团有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其 他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之首钢福山资源集团有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函 及随附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其 他代理人,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 首钢福山资源集团有限公司SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:639) 建议发行与购回股份之一般性授权 重选退任董事 采纳新购股权计划及终止现行购股权计划 及 股东周年大会通告 首钢福山资源集团有限公司谨订於二零一二年五月二十五日 (星期五) 上午十一时正假 座香港湾仔港湾道1号香港万丽海景酒店8楼海景厅举行股东周年大会,有关通告载於 本通函第22至25页.无论 阁下能否出席该大会,务请 阁下按照印备之指示将随附之 代表委任表格填妥,并尽快交回本公司之股份过户登记处卓佳登捷时有限公司,地址 为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼,且无论如何须於该大会或其任何续会 (视 情况而定) 指定举行时间不少於四十八小时前送达.填妥及交回代表委任表格后, 阁 下仍可依愿亲身出席该大会或其任何续会 (视情况而定) ,并於会上投票.

1 在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一二年五月二十五日 (星期五) 上午 十一时正假座香港湾仔港湾道1号香港万丽海景酒店8 楼海景厅举行之股东周年大会或其任何续会 「联系人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「董事会」 指 本公司董事会 「公司条例」 指 经不时修订之香港法例第32章公司条例 「本公司」 指 首钢福山资源集团有限公司,一家於香港注册成立之 有限公司,其股份在联交所主板上市 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「控股股东」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「董事」 指 本公司董事 「合资格参与者」 指 本公司或任何附属公司或任何投资实体之任何全职或 兼职雇员、行政人员、职员或董事 (包括执行及非执行 董事) ,以及董事会全权认为将对或曾对本公司及或 任何附属公司及或任何投资实体作出贡献之任何谘 询人、顾问、代理人、供应商、客户和分销商 「现行购股权计划」 指 本公司於二零零三年六月二十日采纳之购股权计划 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「投资实体」 指 本集团任何成员公司持有任何股权之任何实体

2 「最后实际可行日期」 指 二零一二年四月五日,即本通函付印前就确定当中所 载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则及其任何修订 「新购股权计划」 指 本公司拟於股东周年大会上采纳之购股权计划,进一 步资料及主要条款概要载於本通函附录二 「购股权」 指 根鹿汗扇苹诔黾盎蚪枋诔隹晒┤瞎汗煞 之购股权 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国 澳门特别行政区及台湾 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股份 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 公司条例所界定本公司不时之附属公司 「收购守则」 指 公司收购及合并守则 「%」 指 百分比