PDF《北京首钢股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会决议公告》

1 股票简称:首钢股份 股票代码:000959 公告编号: 2016-005 北京首钢股份有限公司

2016 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会未出现新增、变更和否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的形式召开.

一、会议召开和出席情况 北京首钢股份有限公司

2016 年度第一次临时股东大会 现场会议于

2016 年1月7日14 时30 分在北京市石景山区 首钢陶楼二楼第一会议室如期召开.网络投票时间为:(1)通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2016 年1月7日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2016 年1月6日下午 15:00 至2016 年1月7日下午 15:00 期间的任意时间. 截至本次股东大会股权登记日

2015 年12 月31 日,公 司股份总数为 5,289,389,600 股. 股东出席总体情况: 通过现场和网络投票的股东15 人,代表股份4,220,996,539 股,占上市公司总股份的 79.8012%. 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份4,199,747,971 股,占上市公司总股份的 79.3995%. 通过网络投票的股东

12 人,代表股份 21,248,568 股, 占上市公司总股份的 0.4017%. 中小股东出席的总体情况:

2 通过现场和网络投票的股东

14 人, 代表股份 22,235,668 股,占上市公司总股份的 0.4204%. 其中: 通过现场投票的股东

2 人, 代表股份 987,100 股, 占上市公司总股份的 0.0187%. 通过网络投票的股东

12 人,代表股份 21,248,568 股, 占上市公司总股份的 0.4017%. 公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会 的现场会议.现场会议由靳伟董事长主持.

二、议案审议表决情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了 审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以 下事项:

1、北京首钢股份有限公司关于补选董事的议案 采用累积投票制选举以下非独立董事: 选举王洪军为公司董事. 总表决情况: 同意股份数:4,201,112,079 股 中小股东总表决情况: 同意股份数:2,351,208 股 根据上述表决情况,该议案获得通过,王洪军当选为公 司董事.

2、北京首钢股份有限公司关于独立董事调整的议案 采用累积投票制选举以下独立董事: 总表决情况: 候选人:杨贵鹏 同意股份数:4,201,112,079 股 候选人:尹田 同意股份数:4,201,112,079 股3中小股东总表决情况: 候选人:杨贵鹏 同意股份数:2,351,208 股 候选人:尹田 同意股份数:2,351,208 股 根据上述表决情况,该议案获得通过,杨贵鹏、尹田当 选为公司独立董事.

3、北京首钢股份有限公司关于补选监事的议案 采用累积投票制选举以下监事: 选举郭丽燕为公司监事. 总表决情况: 同意股份数:4,201,112,079 股 中小股东总表决情况: 同意股份数:2,351,208 股 根据上述表决情况,该议案获得通过,郭丽燕当选公司 监事.

4、北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案 总表决情况: 同意 4,220,833,631 股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9961%;

反对 113,608 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0027%;