PDF《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600010 证券简称:包钢股份 公告编号:2019-040 内蒙古包钢钢联股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月22 日

(二) 股东大会召开的地点:内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 29,397,518,302

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 64.49

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,公司董事长李德刚先生主持.本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

14 人,出席

9 人,董事石凯、刘振刚、张小平、吴振平、程名 望因工作原因未能出席;

2、公司在任监事

6 人,出席

3 人,监事郝润宝、邢立广、陈桂荣因工作原因未 能出席;

3、董事会秘书白宝生出席会议;

公司副总经理邹彦春列席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股29,396,611,962 99.9969 238,640 0.0008 667,700 0.0023

2、 议案名称:监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股29,396,612,862 99.9969 238,640 0.0008 666,800 0.0023

3、 议案名称:独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股29,396,612,862 99.9969 238,640 0.0008 666,800 0.0023

4、 议案名称:公司

2018 年度报告(全文及摘要) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股29,396,611,962 99.9969 238,640 0.0008 667,700 0.0023

5、 议案名称:公司

2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股29,396,536,522 99.9966 314,080 0.0010 667,700 0.0024

6、 议案名称:关于

2018 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股29,397,125,422 99.9986 392,880 0.0014

0 0.0000

7、 议案名称:关于

2018 年度关联交易完成情况和

2019 年度日常关联交易预测 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股4,376,448,354 97.6400 105,776,211 2.3600

0 0.0000

8、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股29,396,426,562 99.9962 424,040 0.0014 667,700 0.0024