PDF《陕西建设机械股份有限公司》

2、选举王志荣先生为第五届董事会非独立董事;

3、选举陈永则先生为第五届董事会非独立董事. 请予以审议. 附件:董事候选人简历 建设机械

2015 年 第二次临时股东大会会议议案之二 4/7 附件: 陕西建设机械股份有限公司 董事候选人简历 柴昭一,男,1968 年出生,毕业于上海理工大学,硕士研究生学历.现任上海庞源 机械租赁有限公司执行董事. 工作简历:

1990 年7月-1992 年1月在上海通用设备公司工作,1992 年1月至

2001 年1月在 上海机电产品销售公司工作;

2001 年1月-2011 年5月任上海庞源建筑机械有限公司董 事长、 总经理,

2011 年5月-2015 年7月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事长,

2015 年7月至今担任上海庞源机械租赁有限公司执行董事. 王志荣,男,1959 年12 月出生,专科学历,高级工程师,现任自贡天成工程机械 有限公司执行董事、总经理. 工作简历:

1982 年7月至

1988 年7月自贡市第二建筑工程公司动力设备科任副科长、科长;

1988 年7月至

1992 年7月任自贡市第二建筑工程公司机械施工处主任(厂长) ;

1992 年7月至

1999 年8月任自贡市工程机械厂厂长;

1999 年8月至今任自贡天成工程机械 有限公司执行董事、总经理. 陈永则,男,汉族,1968 年11 月出生,辽宁鞍山人,九三学社社员,1991 年7月毕业于西安交通大学焊接专业,本科学历,EMBA 学位,教授级高级工程师.现任陕西建 设机械股份有限公司副总经理,公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事、总经理. 工作简历:

1991 年7月至

1999 年12 月先后在陕西建设机械(集团)有限公司结构车间、准备 车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作;

1999 年12 月至

2004 年5月任陕西三捷轻钢 结构公司总经理;

2004 年5月至

2011 年5月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西 5/7 建设钢构有限公司执行董事;

2011 年5月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼 任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事,

2015 年9月兼任 陕西建设钢构有限公司总经理. 6/7 关于公司股东推荐监事候选人的议案 (二一五年十月十六日) 各位股东: 鉴于目前公司监事会存在缺额监事情况,根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定, 公司股东陕西建设机械(集团)有限责任公司推荐高凤勇先生、刘敏女士为公司本届监 事会监事候选人.经公司第五届监事会第七次会议审议通过,提名由以上二名董事候选 人增补进公司第五届监事会,并提交公司股东大会审议,以上二名新任监事任期从公司 股东大会审议通过起计算,至公司第五届董事会届满为止. 候选人表决如下:

1、选举高凤勇先生为第五届监事会监事;

2、选举刘敏女士为第五届监事会监事. 请予以审议. 附件:监事候选人简历 建设机械

2015 年 第二次临时股东大会会议议案之三 7/7 附件: 陕西建设机械股份有限公司 监事候选人简历 高凤勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年出生,硕士研究生学历. 工作简历: 1992-1996 年在中国投资银行天津分行任职,1996-2002 年历任南方证券有限公司 投行部项目经理、营业部总经理,2003-2007 年任百瑞信托有限责任公司副总裁;

2007 年至今任上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官;