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金晶科技

2013 年度股东大会会议议案

1 山东金晶科技股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 2014.

05.19 金晶科技

2013 年度股东大会会议议案

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2013 年度股东大会会议议程 时间:2014 年5月19 日9:00 地点:公司

418 会议室 主持人:董事长王刚 投票方式:现场投票和网络投票相结合

一、宣读会议须知

二、宣布会议正式开始并介绍出席情况

三、选举监票人、计票人,检查投票箱

四、审议议案 序号 表决事项

1 金晶科技

2013 年度董事会工作报告

2 金晶科技

2013 年度监事会工作报告

3 金晶科技

2013 年度报告以及年度报告摘要

4 审议金晶科技

2013 年度财务决算报告

5 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2014 年度审计机构的议案

6 关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案

7 审议

2013 年度利润分配方案

8 关于选举许季刚为公司独立董事的议案

9 关于选举朱永强为公司监事的议案

10 修改公司章程的议案

11 本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束 金晶科技

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2013 年度股东大会会议须知 为了维护股东的合法权益,确保会议的正常秩序,根据公司章程和股东大会 议事规则,特制定本会议须知:

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东.

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续.

三、 公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则, 不给予出席会议的股东 (或 代理人)额外的经济利益.

四、本次会议的召开采用现场会议的方式进行.

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人) 、 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外, 公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法权益的行为,公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处.

六、会议安排股东发言提问,有多名股东同时要求发言提问时,由主持人指 定发言提问顺序,或者由股东自行选择发言提问顺序.

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询.

八、本须知未尽事宜,以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》 为准. 金晶科技

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2013 年度董事会工作报告 各位股东: 现在提交《山东金晶科技股份有限公司

2012 年年度董事会工作报告》 ,请各 位股东审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年玻璃行业总体经营状况较

2012 年有了较大幅度的好转,平板玻璃 全年价格震荡上行,行业实现利润

45 亿元,增长 10.9 倍,玻璃行业的转暖也促 进了上游纯碱行业的回升,2013 年下半年以来,低迷了两年之久的纯碱行业迎 来了一个触底反弹的行情. 受益于上述积极因素,公司

2013 年度实现业务收入