PDF《中环辽宁工程技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2017-039

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4 证券代码:832235 证券简称:中环技术 主办券商:财达证券 中环辽宁工程技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年10 月9日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:钟学军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15 人, 持有表决权的股份 18,616,000 股,占公司股份总数的 62.05%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司名称及公司简称的议案》 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定. 公告编号:2017-039

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4 1.议案内容 因公司业务发展需要,拟将公司名称由"中环辽宁工程技术股份 有限公司"变更为"辽宁中冠环境工程股份有限公司" (变更后的 公司名称以工商管理部门核准为准) ,拟将公司简称由'中环技术' 变更为'中冠环境' . 2.议案表决结果: 同意股数 18,616,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无.

(二)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》 1.议案内容 因公司业务发展需要,拟修改公司经营范围. 变更前经营范围: 许可经营项目: 无. 一般经营项目: 污水处理、 除尘、 脱硫环保工程设计;

水利勘查设计、 市政公用工程新建与维修;

环保工程建设总承包;

污水处理工程调试、管理服务;

环境污染治理 设施运营(工业废水处理乙级,有效期至

2018 年7月;

生活污水处 理临时,有效期至

2015 年10 月) ;

环保设备、工程材料的生产及销 售;

环保工程咨询、评价;

射线防护工程设计、施工;

防护材料销售;

常压电热水锅炉、余热回收节能成套设备制造和安装. 变更后经营范围:许可经营项目:无.一般经营项目:水环境治 公告编号:2017-039

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4 理、大气环境治理、生态环境治理;

固体废弃物处理;

再生资源的综 合利用;

工业废水、生活污水处理工程设计、施工总承包;

水利勘查 设计、市政公用工程新建与维修;

环保工程建设总承包;

环境污染治 理设施运营、调试、管理服务;

环保设备、工程材料的生产及销售;

工程咨询、评价;

射线防护工程设计、施工、防护材料销售;

常压电 热水锅炉、余热回收节能成套设备制造和安装. 2.议案表决结果: 同意股数 18,616,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容 公司拟变更公司名称及经营范围,因此须对《公司章程》中涉及 公司名称及经营范围的条款做出相应的修改, 具体内容将根据工商管 理部门核发的新营业执照进行相应的修改. 2.议案表决结果: 同意股数 18,616,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2017-039

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4 无

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 名称及经营范围变更事宜的议案》 1.议案内容 公司拟变更公司名称及经营范围, 现提请股东大会授权董事会全 权办理上述变更事宜. 2.议案表决结果: 同意股数 18,616,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《中环辽宁工程技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议》 中环辽宁工程技术股份有限公司 董事会

2017 年10 月10 日