PDF《新乡西玛鼓风机股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-008 证券代码:872792 证券简称:西玛风机 主办券商:国融证券 新乡西玛鼓风机股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月19 日2.会议召开地点:新乡西玛鼓风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长孙学平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人,持有表决权的股份总数 32,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 《2018 年度董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-008 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-008 董事会拟定的利润分配方案为:不分配现金红利,不送红股.本年度未分配利润 加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展. 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(五)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(六)审议通过《关于

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新乡西玛鼓风机股份有限公司