PDF《苏州海陆重工股份有限公司 关于公司治理专项活动自查报告和...》

3、需进一步强化相关人员的政策学习,提高公司治理自觉性. 原因分析:随着新《公司法》 、 《证券法》 、新会计准则的颁布实施,更透明、 更规范的上市公司治理将是证券市场的发展趋势, 而作为上市公司负责信息披露

4 事务以及规范运作方面的相关人员更要熟知法律、熟知各项规章制度,才能不断 增强规范运作意识,才能提高整体的工作质量.

四、整改措施、整改时间及责任人

1、关于在选举公司董事、监事时采取累积投票制度方面. 整改措施:按照公司章程的规定,自上市后,公司选举两名及以上的董事或 监事时采取累积投票制度,并按照公司制定的《累积投票制实施细则》实行. 整改时间:2008 年9月整改责任人:董事长徐元生及董事会秘书潘建华

2、关于制定及修改公司的内控制度方面. 整改措施:按照新《公司法》 、 《证券法》及公司《章程》 、 《企业会计制度》 、 《企业会计准则》等规定,制定公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及变动管理办法》 、 《重大信息内部报告制度》 、 《控股股东、 实际控制人行为规范》 及修改公司的《募集资金管理办法》 、 《独立董事工作制度》 、 《总经理工作细则》 、 《董事会秘书制度》 、 《关联交易决策制度》 、 《对外担保管理办法》 、 《累积投票制 实施细则》 、 《重大交易决策制度》 、 《投资者关系管理制度》 、 《信息披露管理制度》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 , 并提交董事会、股东大会审议. 整改时间:2008 年8月整改责任人:董事长徐元生及财务总监朱建忠

3、关于进一步强化相关人员的政策学习,提高公司治理自觉性方面. 整改措施: 随着国内证券市场的不断发展, 近期监管部门加快了对监管法律、 法规的修订,并出台了许多新的规定,因此,及时全面地学习各项新颁布和新修 订的法律、法规也成为上市公司的一项重要工作.公司将进一步加大学习培训, 加强对新修订各项法规文件的学习与掌握, 提高相关工作人员的专业素质及工作 能力,提高董事、监事和高级管理人员的 自律 意识和工作的规范性,夯实公 司今后不断完善法人治理结构、持续规范运作的思想基础. 整改时间:2008 年9月开始持续进行 整改责任人:董事长徐元生及董事会秘书潘建华

五、有特色的公司治理做法 公司刚发行上市,一直严格按照法律法规的要求不断完善公司治理,努力开 拓特色的公司治理的做法, 未来将多听取投资者意见, 进一步完善公司经营管理.

5

六、其他需要说明的事项 以上为我公司关于公司治理情况的自查报告及整改计划,欢迎监管部门和广 大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议. 联系人:潘建华;

联系

电话:0512-58913056;

传真:0512-58683105;

互动平台

网址:http://www.cninfo.com.cn 互动平台 栏目;

公司电子邮件地址: stock@hailu-boiler.cn;

江苏证监局:wujijun@csrc.gov.cn;

深圳证券交易所:bxu@szse.cn 特此公告. 苏州海陆重工股份有限公司

2008 年7月29 日 ........