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新疆广汇实业股份有限公司

600256 2004 年年度报告 新疆广汇实业股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

11

八、董事会报告

12

九、监事会报告

19

十、重要事项

20 十

一、财务会计报告.23 十

二、备查文件目录.33 新疆广汇实业股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事赵丕华委托董事长杨铁军出席会议并行使表决权,董事康敬成委托董事孙风元出席会议 并行使表决权.

3、公司负责人董事长杨铁军先生,主管会计工作负责人总会计师刘秀春女士,会计机构负责人 (会计主管人员)财务部部长赵燕女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:新疆广汇实业股份有限公司 公司英文名称:XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD

2、公司法定代表人:杨铁军

3、公司董事会秘书:闫金生 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

6 号

电话:(0991)3762327 传真:(0991)8637008 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:王玉琴 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

6 号

电话:(0991)3719668 传真:(0991)8637008 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

6 号 公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

6 号 邮政编码:830026 公司国际互联网

网址:http://www.guanghui.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《新疆经济报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

6 号(公司证券部)

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:广汇股份 公司 A 股代码:600256

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年4月10 日 公司首次注册登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

6 号 公司法人营业执照注册号:6500002300265 公司税务登记号码:65010471296668X 公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:深圳福田区滨河大道

5022 号联合广场 B 座11 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 309,396,002 净利润 225,765,524 扣除非经常性损益后的净利润 213,536,888 新疆广汇实业股份有限公司

2004 年年度报告

2 主营业务利润 511,847,050 其他业务利润 24,584,679 营业利润 299,011,518 投资收益 1,023,405 补贴收入

0 营业外收支净额 9,361,079 经营活动产生的现金流量净额 392,884,557 现金及现金等价物净增加额 -170,650,415

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 4,719,664 短期投资收益 229,367 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,641,415 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,638,191 合计 12,228,637