PDF《山东高速股份有限公司 关于合作发起设立交通基础设施建设投...》

500 万元,持股 50%;

北京荣坤厚德投资咨询有限公司出资

500 万元, 持股 50%. 畅赢公司设董事会,董事会成员由

5 人组成,其中投资公司提名

3 名董事, 建银国际(中国)有限公司(北京荣坤厚德投资咨询有限公司的母公司,以下简 称 建银国际 )提名

2 名董事.董事会决议的表决,实行一人一票,董事会做出 的决议,一般事项须经全体董事过半数通过,重大事项须经全体董事五分之四以 上(含本数)通过.畅赢公司董事长由投资公司派出董事担任.畅赢公司设项目 投资决策委员会,委员会由

6 名成员构成,其中投资公司提名

3 名,建银国际提 名3名.投资决策委员会委员实行一人一票,同票同权制.投资决策委员会就审 批之事项须获得全体投资决策委员过半数(4 票及以上)通过.畅赢公司不设监 事会,设职工代表监事一名;

设财务负责人一名,由投资公司派出.畅赢公司设 立项目强制跟投制度、 (子基金)募集激励制度、项目超额收益分配制度等市场 化的激励约束机制.

2017 年3月31 日,畅赢公司在中国证券投资基金业协会( 中国基金业协 会 )登记为私募基金管理人,管理人登记编号为 P1062147.

2、畅赢公司近三年发展情况 畅赢公司自成立以来,发起设立了青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业(有限合 伙) 、济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙) ,济南畅赢金安投资合伙企业 (有限合伙)及济南畅赢金海投资合伙企业(有限合伙) 、潍坊山高新旧动能转 换投资合伙企业(有限合伙) ,目前运作发展状况良好.

2018 年3月30 日,经公司第五届董事会第十八次会议(临时)审议通过, 公司、公司全资子公司山东高速潍莱公路有限公司、公司控股子公司山东高速章 丘置业发展有限公司拟与畅赢公司等共同出资设立济南畅赢金泰

1 号有限合伙 企业及济南畅赢金泰

2 号有限合伙企业,由畅赢公司担任普通合伙人. (具体内 容详见公司于

2018 年3月31 日披露的 《山东高速关于投资设立有限合伙企业的 公告》 ,公告编号:临2018-011) . 除上述情况外,畅赢公司未直接或间接持有上市公司股份、不存在拟增持上 第4页共13 页 市公司股份的情形,未与上市公司存在相关利益安排、也未与第三方存在其他影 响上市公司利益的安排等, 公司不存在为畅赢公司提供财务资助或提供担保的情 形,畅赢公司与公司及公司控股子公司之间亦不存在业务、资产、债权债务、人 员等方面的其它关系.

3、畅赢公司一年又一期财务数据 单位:万元

2018 年12 月31 日2019 年3月31 日 资产总计 916.41 652.79 所有者权益合计 817.64 595.59

2018 年1-12 月2019 年1-3 月 营业收入 1001.43

0 净利润 49.88 -222.07 注:2018 年财务数据已经北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所审计,2019 年一季度财务数据未经审计.

(二)中交路桥建设有限公司(有限合伙人)

1、中交路桥建设有限公司基本情况 企业名称:中交路桥建设有限公司 统一社会信用代码:9111000059062789XU 住所:北京市通州区潞城镇通胡大街

8 号一层

001 室 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:282448.053728 万元人民币 法定代表人:弓天云 成立日期:2012 年2月23 日 营业期限:2012 年2月23 日至长期 营业范围:建设工程项目管理;

工程勘察设计;