PDF《中国铁建股份有限公司》

1 次年度股东大会、1 次临时股东 大会. 董事会作为公司经营决策的常设机构,对股东大会负责.董事会由

9 名董事 中国铁建

2018 年年度股东大会

5 组成,设董事长一人,其中至少三分之一以上成员为独立非执行董事.截至报告 期末,公司第四届董事会由

8 名董事组成.2018 年,董事会共召开

13 次会议. 董事会下设提名委员会、 战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和审计与风 险管理委员会.2018 年,提名委员会召开

4 次会议,战略与投资委员会召开

12 次会议,薪酬与考核委员召开

4 次会议,审计与风险管理委员会召开

7 次会议.

二、2019 年主要工作 中国铁建

2019 年度经营计划为:新签合同额 16,600 亿元,营业收入 7,508 亿元,成本费用及税金 7,264 亿元.为实现经营目标,公司将以 十三五 规划 和 海外优先 战略为指导,全面落实高质量发展的工作要求,全力打造 品质 铁建 ;

紧紧围绕国家重大战略,抢抓市场机遇,保持传统市场专业优势,培育 核心板块和新兴产业,打造新的增长点;

着力强化属地经营、城市经营、产业协 调经营,深化区域经营,提升市场经营能力,打造新的亮点;

坚持 海外优先 , 大力聚焦海外市场,扩大市场份额,打造新的制高点;

全力推进转型升级,持续 完善经营体系,夯实发展基础,快速提升企业经营规模和发展质量.

2019 年,公司将以打造 品质铁建 为中心工作,按照创新、协调、绿色、 开放、共享的发展理念,积极推进结构调整、创新发展、布局优化,做强做优做 大中国铁建. 以上报告已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过, 现提请各位股东审 议. 中国铁建股份有限公司董事会

2019 年6月18 日 中国铁建

2018 年年度股东大会

6 中国铁建股东大会会议资料二: 关于监事会

2018 年度工作报告的议案 各位股东及股东代表: 报告期内,公司监事会依照《公司法》及《公司章程》 、 《监事会议事规则》 等有关规定, 持续完善工作制度, 规范实务流程, 整合监督资源, 提升监督合力, 创新工作方式, 强化成果运用, 注重交流学习, 提高履职水平, 有效维护了股东、 公司和员工权益.现将

2018 年度监事会工作情况报告如下:

一、经营管理及业绩评价 监事会认为, 报告期内, 公司面对复杂严峻的内外部环境和艰巨繁重的改革 发展任务,围绕 稳增长、高质量 工作主题 ,全力压 两金 、降负债,攻坚 克难,开拓进取,较好完成了全年各项目标任务.公司董事、高级管理人员认真 履行工作职责,勤勉尽责,未发现有损害公司股东及公司利益的行为. 同时,监事会认为,公司管理层应持续提升经济运行质量,强化海外项目管 控,全面落实 品质铁建 的相关要求.

二、监事会工作情况 报告期内,监事会认真履行监督职责,积极开展监督检查.

(一)勤勉尽责,依法监督董事、高管履职 报告期内,公司三位监事积极出席或列席公司股东大会、董事会、总裁办公 会等各项会议, 依法监督 三重一大 决策程序. 通过参加或列席各种重要会议, 参与公司重大决策的讨论,依法对历次董事会审议议题、议案和会议召开程序、 决策程序进行........