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一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月22 日

(二)股东大会召开的地点: 包头市凯宾酒店会议室 ( 内蒙古包头市青 山区自由路与文化路交叉口东

200 米路南)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 254,847,827

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 ( %) 23.3149

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等. 本次会议由公司董事会召集,由公司董事长郭予丰先生主持,本次会 议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合 《 公 司法》、 《 公司章程》等法律法规及规范性文件的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

8 人,独立董事吴振平先生因公务未能出 席本次会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书苏宏伟先生出席本次会议,其他高级管理人员列席了 本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股254,725,227 99.9518 122,600 0.0482

0 0.0000

2、议案名称:公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股254,725,227 99.9518 122,600 0.0482

0 0.0000

3、议案名称:公司

2018 年年度报告全文及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股254,725,227 99.9518 122,600 0.0482

0 0.0000

4、议案名称:公司

2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股254,725,227 99.9518 122,600 0.0482

0 0.0000

5、议案名称:公司

2018 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股254,719,727 99.9497 121,400 0.0476 6,700 0.0027

6、议案名称:公司

2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股254,725,227 99.9518 96,800 0.0379 25,800 0.0103

7、议案名称:关于聘请中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股254,709,027 99.9455 138,800 0.0545

0 0.0000

8、议案名称:关于修改部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股254,635,227 99.9165 96,800 0.0379 115,800 0.0456

9、议案名称:关于修改部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股254,725,227 99.9518 96,800 0.0379 25,800 0.0103

(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 ........