PDF《海外监管公告》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列中国铁建股份有限公司在上海证券交易所网站及中国报章於2014年6月21日刊 登的 「中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告」 ,仅供参阅. 承董事会命 中国铁建股份有限公司 董事长 孟凤朝 中国 北京 2014年6月21日 於本公告日期,董事会成员包括:孟凤朝先生 (董事长、执行董事) 、彭树贵先生 (副董事长、执行董事) 、张宗言先生 (总裁、执行董事) 、扈振衣先生 (执行董事) 、 朱明暹先生 (非执行董事) 、李克成先生 (独立非执行董事) 、赵广杰先生 (独立非执 行董事) 、吴太石先生 (独立非执行董事) 及魏伟峰先生 (独立非执行董事) . ―

2 ― 证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2014-026 中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 一. 董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司 (以下简称 「公司」 ) 第二届董事会第三十三次会议於2014 年6月20日以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料於2014年6月15日以书 面直接送达和电子邮件等方式发出.应参加表决董事9名,9名董事对会议议案 进行了审议.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规性文 件和 《中国铁建股份有限公司章程》 的规定. 二. 董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

(一)审议通过 《关於设立中国铁建 (墨西哥) 有限公司的议案》 1. 为满足公司在墨西哥开展业务的需要,同意在墨西哥设立中国铁建 (墨西哥) 有限公司,该公司外文名称为China Railway Construction Corporation (México) S.A. de C.V.,注册资本为100万墨西哥比索 (约合 人民币50万元) ,注册地址为墨西哥首都墨西哥城.公司持有99%股份, 中国铁建国际集团有限公司持有1%股份.公司授权中国铁建 (墨西哥) 有限公司在墨西哥境内开展工程承包等经营活动. 2. 中国铁建 (墨西哥) 有限公司经营围:工程总承包、专业承包;

房地 产开发;

工程勘察设计;

货物进出口、技术进出口、代理进出口;

技术 开发、技术转让、技术服务;

机械设备租赁;

销售机械设备、建筑材料;

物业管理;

资产管理. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. ―

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(二)审议通过 《关於2013年度高管人员薪酬方案的议案》 同意董事会薪酬与考核委员会拟订的2013年度高管人员薪酬方案. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.董事张宗言先生、扈振衣先生回 避表决. 特此公告. 中国铁建股份有限公司董事会 二零一四年六月二十一日