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上海普天邮通科技股份有限公司

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2011 年年度报告 上海普天邮通科技股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.12

六、 公司治理结构

15

七、 股东大会情况简介.21

八、 董事会报告

22

九、 监事会报告

39

十、 重要事项

41 十

一、 审计报告

50 上海普天邮通科技股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 公司年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 曹宏斌 主管会计工作负责人姓名 陆维林 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陆维林 公司负责人曹宏斌、主管会计工作负责人陆维林及会计机构负责人(会计主管人员)陆维林 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海普天邮通科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海普天 公司的法定英文名称 SHANGHAI POTEVIO CO.,LTD. 公司法定代表人 曹宏斌

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 陆贤薇 严国庆 电话 上海市宜山路

700 号A3 楼406 室 上海市宜山路

700 号A3 楼403 室 传真 021-64832699 、 021-64360900-2371 021-64832699 、 021-64360900-2371 电子信箱 021-64832699 021-64832699

(三) 基本情况简介 注册地址 上海市宜山路

700 号 注册地址的邮政编码

200233 办公地址 上海市宜山路

700 号 办公地址的邮政编码

200233 公司国际互联网网址 http://www.shpte.com 电子信箱 [email protected] 上海普天邮通科技股份有限公司

2011 年年度报告

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 , 《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市宜山路

700 号A3 楼403 室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海普天

600680 B 股 上海证券交易所 沪普天 B

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年10 月8日公司首次注册登记地点 上海市宜山路

700 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2009 年2月16 日 公司变更注册登记地点 上海市宜山路

700 号 企业法人营业执照注册号 310000400101310(市局) 税务登记号码 国税沪字

310104607285751 号 组织机构代码

607285751 公司聘请的会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街

9 号 公司其他基本情况

1994 年7月15 日,公司实施

1994 年4月20 日股东年会批 准的每