PDF《Shanghai Golden Bridge InfoTech Co.》

上海金桥信息股份有限公司 Shanghai Golden Bridge InfoTech Co.

, LTD. 上海市张江高科技园区郭守敬路

498 号12 幢21302;

21319 室 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路

358 号 大成国际大厦

20 楼2004 室 上海金桥信息股份有限公司招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全 文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 上海金桥信息股份有限公司招股说明书摘要 1-2-3 目录

第一节 重大事项提示

4

第二节 本次发行概况

16

第三节 发行人基本情况

18

第四节 本次募集资金运用

44

第五节 风险因素及其他重要事项

47

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

57

第七节 备查文件

58 上海金桥信息股份有限公司招股说明书摘要 1-2-4

第一节 重大事项提示

一、本次发行前股东关于所持股份的自愿锁定、减持价格承诺 及约束措施

(一)本次发行前股东关于所持股份的自愿锁定和减持价格承诺 发行人控股股东、实际控制人金国培承诺:自发行人股票上市之日起三十六 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已 发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.对本人所持股票在锁定期满后两年 内减持的,减持价格应不低于公司股票发行价格.公司上市后

6 个月内如公司股 票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于 发行价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少

6 个月;

对于本人作出的 前述承诺,不会因本人职务变更、离职等原因,而放弃履行承诺. 发行人其他股东朱树旺、上海王狮实业有限公司、束韶华、周础⒅苡⒗ 志明、陆胜、杨明炯、沈颖华、金史平、顾立兵、孙学成、汪宗元、杨海婷、许 坚翔、王际无、张曦、王琦、易学军、陈杰、王琨、韩广毅、卢捷、刘俊、章冰 烨、周玉静、李鸿华承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委 托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该 部分股份. 担任发行人监事的股东朱树旺、顾立兵承诺:除前述股份锁定外,在担任发 行人监事期间,每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的 25%;