PDF《中外运空运发展股份有限公司》

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1 - 中外运空运发展股份有限公司

600270 2007 年年度报告 中外运空运发展股份有限公司

2007 年年度报告 -

2 - 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告

14

九、监事会报告

19

十、重要事项

20 十

一、财务会计报告

25 十

二、备查文件目录

26 中外运空运发展股份有限公司

2007 年年度报告 -

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本报告经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,董事朱立南先生,因另有公务未能亲自出席 本次董事会,书面委托董事张葵女士代为出席并表决.独立董事杨华先生,因另有公务未能亲自出席 本次董事会,书面委托独立董事徐扬先生代为出席并表决.未有董事、监事对本报告提出异议.

3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长张建卫先生,主管会计工作负责人张葵女士及会计机构负责人(会计主管人员) 何艳女士声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:中外运空运发展股份有限公司 公司英文名称:Sinotrans Air Transportation Development Co., Ltd. 公司英文名称缩写:Sinoair

2、 公司法定代表人:张建卫

3、 公司董事会秘书:张葵

电话:8610-80418928 传真:8610-80418933 E-mail:stock@sinoair.com 联系地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路

20 号,天竺物流园办公楼

5 层

4、 公司注册地址:北京市顺义区北京天竺空港工业区 A 区天柱路

20 号 公司办公地址:北京市顺义区北京天竺空港工业区 A 区天柱路

20 号 邮政编码:101312 公司国际互联网

网址:www.sinoair.com 公司电子信箱:stock@sinoair.com

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:北京市顺义区北京天竺空港工业区 A 区天柱路

20 号外运发展天竺物流 园办公楼

5 层

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:外运发展 公司 A 股代码:600270

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年10 月11 日 公司首次注册登记地点:国家工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:1000001003241 公司税务登记号码:110108710925323 公司聘请的境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9-12 层 中外运空运发展股份有限公司

2007 年年度报告 -

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 83,335.35 利润总额 83,374.56 归属于上市公司股东的净利润 63,807.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,626.48 经营活动产生的现金流量净额 16,982.42