PDF《湖北凯乐科技股份有限公司 对外投资公告》

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2015-070 湖北凯乐科技股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

投资标的名称:上海新凯乐业电子科技有限公司(暂定名) 投资金额: 人民币

1 亿元, 其中湖北凯乐科技股份有限公司拟出资人民币

2500 万元, 占上海新凯乐业电子科技有限公司 25%,为第一大股东. 特别风险提示:投资失败的风险,管理风险

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况.

2015 年8月10 日,湖北凯乐科技股份有限公司与江苏国城通信技术有限公 司、上海星地通通信科技有限公司、张翠兰、基德置业(上海)有限公司、张汀 朱陆军、上海何烈投资管理有限公司、上海展益投资咨询有限公司、高岩签定协 议,共同发起设立上海新凯乐业电子科技有限公司

(二)对外投资的审批情况

1、本次对外投资已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过;

2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定,公司本次 对外投资金额为

2500 万元,不满公司最近一期经审计净资产的 20%,无需提交 股东大会审议.

(三)本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项.

二、投资协议主体介绍

1、江苏国城通信技术有限公司 住所:溧水县石湫镇机场科技工业区;

法定代表人:吴亚东;

注册资本:人民币壹仟万元;

经营范围:通信产品、电子产品、机电产品、仪器仪表、计算机软硬件的研 发、生产、组装、安装、销售与维护;

计算机系统集成;

弱电系统工程、工业自 动化工程设计、安装、维护;

通讯专用检测仪器、机械及电气设备、五金交电、 百货、建材销售;

信息咨询与服务、技术咨询与服务.

2、上海星地通通信科技有限公司 住所:上海市嘉定工业区普惠路

199 号1幢;

法定代表人:隋田力;

注册资本:人民币叁仟万元;

经营范围:无线通信设备的生产(限分支机构经营) ,通信科技及计算机信 息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、通信工程,计算机 系统集成,网络工程,通讯器材、通信设备及相关产品、电子元器件、机电设备、 仪器仪表的销售. 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

3、自然人张翠兰,女,国籍:中国.

4、基德置业(上海)有限公司 住所:上海市宝山区川路

5503 号568 室;

法定代表人:罗水清;

注册资本:人民币捌佰万元;

经营范围:物业管理;

建筑工程;

企业管理;

室内外装潢设计;

建筑材料销 售;

房地产开发. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、自然人、张,女,国籍:中国;

最近三年的工作经历和职务:担任中 兴通讯股份有限公司,项目经理.

6、自然人朱陆军,男,国籍:中国;

最近三年的工作经历和职务:担任罗 斯蒂精密制造有限公司经理.

7、上海何烈投资管理有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路

1800 号2号楼

8593 室(上海泰和经济 发展区) ;

法定代表人:张丽;

注册资本:人民币伍佰万元;

经营范围:投资管理,资产管理,市场营销策划,文化艺术交流与策划,会 务会展服务,商务咨询服务,财务咨询(不得从事代理记账) ,企业管理咨询. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】