PDF《北京京能清洁能源电力股份有限公司》

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Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 北京京能清洁能源电力股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00579) 独立非执行董事辞任及建议委任 及 监事及监事会主席辞任及建议委任 北京京能清洁能源电力股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,於2014年8月19 日,董事会考虑及通过有关建议委任韩晓平 ( 「韩先生」 ) 为本公司独立非执行董事的决议 案.董事会亦宣布,魏远 ( 「魏先生」 ) 辞任本公司独立非执行董事职务. 本公司监事会宣布,於2014年8月19日,监事会考虑及通过有关提名委任李迅 ( 「李先生」 ) 为本公司第二届监事会股东代表监事候选人并担任第二届监事会主席的决议案.监事会 亦宣布,陈燕山 ( 「陈先生」 ) 辞任本公司监事及监事会主席职务. 上述有关建议委任本公司独立非执行董事及股东代表监事的决议案须待本公司股东 ( 「股东」 ) 於本公司2014年第一次临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) 考虑及批准后方可作实. 1. 建议委任独立非执行董事 董事会建议韩先生获委任为本公司独立非执行董事,惟须待股东於临时股东大会上 批准后方可作实.韩先生获委任为独立非执行董事的任期将自本公告之日?开始计 算及将於第二届董事会任期届满时结束.待於临时股东大会上批准韩先生的委任 -

1 - 后,本公司将与其订立服务协议.韩先生将自本公司收取年度酬金总额人民币 150,000元,该酬金乃参考韩先生的工作经验、职责及本公司薪酬政策而决定. 除本公告所披露外,韩先生於过去三年并无於任何其他上市公司担任任何董事职务 或於本公司任何集团成员公司担任任何职位,且与本公司任何其他董事、监事、高 级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关连.此外,韩先生并无持有香?证券 及期货条例第XV部所界定的本公司任何股本权益. 除上述以外,概无有关建议委任韩先生的其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条予以 披露,亦无任何事宜需知会股东. 韩先生的履历详情列载於附录一. 2. 独立非执行董事辞任 董事会宣布,因其他工作安排,魏先生辞任本公司独立非执行董事职务.魏先生作 为独立非执行董事之辞任将自建议委任新独立非执行董事於临时股东大会上获本公 司股东批准之日?生效. 魏先生确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无任何事宜须知会股东.魏先生同时确 认,彼无任何针对本公司的正在发生或将要发生的诉讼和争议. 本公司藉此机会向魏先生在任期内对本公司所作出的贡献表示衷心感谢. 3. 建议委任监事及监事会主席 监事会建议委任李先生为本公司第二届监事会股东代表监事候选人并担任第二届监 事会主席.本议案经监事会审议通过后,将提交本公司临时股东大会审议.待於临 时股东大会上批准李先生的委任后,本公司将与其订立服务协议.李先生将不?自 本公司收取年度酬金. -

2 - 除本公告所披露外,李先生於过去三年并无於任何其他上市公司担任任何董事、监 事职务或於本公司任何集团成员公司担任任何职位,且与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关连.此外,李先生并无持有香 ?证券及期货条例第XV部所界定的本公司任何股本权益. 除上述以外,概无有关建议委任李先生的其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条予以 披露,亦无任何事宜需知会股东. 李先生的履历详情列载於附录二. 4. 监事及监事会主席辞任 因已达退休年龄,本公司监事会主席陈先生辞任本公司监事及监事会主席职务.陈 先生的辞任由本公司临时股东大会决议通过选举新的监事并符合本公司章程规定的 最低监事人数之日?生效. 陈先生确认,彼与董事会和或监事会并无意见分歧,亦无任何事宜须知会股东. 陈先生同时确认,彼无任何针对本公司的正在发生或将要发生的诉讼和争议. 本公司藉此机会向陈先生在任期内对本公司所作出的贡献表示衷心感谢. 载有 (其中?括) 以上议案以及临时股东大会通告的详情的通函,将适时寄发予股 东. 承董事会命 北京京能清洁能源电力股份有限公司 陆海军 董事长 中国?北京 2014年8月19日 於本公告刊发日期,本公司的非执行董事为陆海军先生、郭明星先生、徐京付先生、刘 国忱先生、于仲福先生金玉丹先生;