PDF《董事调任》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:836) 公布董事调任华润电力控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,葛长新先生 ( 「葛先生」 ) 已到退休年龄,自二零一九年四月十五日起不再担任董事会副主席,本 公司执行董事及高级副总裁并调任为本公司非执行董事及总裁高级顾问. 葛先生,六十一岁,二零一六年四月至二零一九年四月,为本公司董事会副主席、 执行董事兼高级副总裁.二零一四年十一月至二零一六年四月,彼任本公司火电事 业部副总经理、控股董事会办公室及战略发展部负责人;

二零一二年五月,任火电 事业部副总经理兼华南分公司总经理;

二零一一年一月,任华南分公司总经理;

二 零零七年十二月后任广州华润热电有限公司总经理;

二零零二年八月至二零零七年 十一月,先后担任华润电力湖北有限公司助理总经理及副总经理.加入本公司前, 葛先生曾就职於淮北国安电力有限公司.葛先生持有华中科技大学工商管理硕士学 位. C

2 C 葛先生已与本公司订立一份董事服务合约,年期自二零一九年四月十五日起为期一 年.葛先生将每年收取董事袍金 300,000 港元.其担任总裁高级顾问的月薪待定. 彼作为本公司非执行董事及总裁高级顾问之薪酬乃参照其职位、职责、本公司薪酬 政策及现行市况厘定.应付薪酬将由董事会及本公司薪酬委员会不时根竟咀 织章程细则及股东在股东周年大会上授权赋予其的权力审阅. 於本公告日期,根 《证券及期货条例》 第XV 部之定义,葛先生於本公司的 4,828 股 股份中拥有个人权益.除上文所披露者外,葛先生已确认 (i) 彼与董事会并无意见分 歧;

(ii) 与任何董事、本公司高级管理层或主要股东或控股股东并无任何关系;

(iii) 现时并无於本公司或其任何附属公司担任任何其他职务;

(iv) 於过去三年并无於任 何其他香港或海外上市公司担任任何董事职位;

及(v) 并无任何有关葛先生调任之 其他事宜须根愀哿辖灰姿邢薰 《证券上市规则》 第13.51(2) 条规定予以披 露,亦无任何其他事宜须提请本公司股东垂注. 承董事会命 华润电力控股有限公司 主席 李汝革 香港,二零一九年四月十六日 於本公告发表日期,本公司的董事会包括四名非执行董事,即李汝革先生 (主席) 、陈鹰先生、王彦 先生及葛长新先生;

两名执行董事,即胡敏先生及王小彬女士;

及四名独立非执行董事,即马照祥 先生、梁爱诗女士、钱果丰博士及苏泽光先生.