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2015 年年度报告

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115 浙江金鹰股份有限公司

2015 年年度报告 二零一六年四月

2015 年年度报告

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115 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人傅国定、主管会计工作负责人凌洪章及会计机构负责人(会计主管人员)凌洪章 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第六次会议审议通过利润分配方案:以公司

2015 年末的总股本 364,718,544 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.8 元(含税),剩余利润结转下年 度.公司本年度拟不实施资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决 于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,不构成公司对广大投 资者的实质承诺,敬请投资者特别注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司对可能存在的经营风险、市场竞争等风险进行了阐述,详见本报告中

第四节 董事会报 告 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ,敬请广大投资者注意投资风险.

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115 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.23

第七节 优先股相关情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第九节 公司治理.31

第十节 公司债券相关情况.34 第十一节 财务报告.35 第十二节 备查文件目录.115

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、金鹰股份 指 浙江金鹰股份有限公司 金鹰集团 指 浙江金鹰集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度、期内 指2015 年年度 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民 币万元、人民币亿元 达利绢纺公司 指 舟山达利绢纺制衣有限公司 达利针织公司 指 舟山达利针织有限公司 方正检测公司 指 浙江方正轻纺机械检测中心有 限公司 伊犁亚麻公司 指 浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公 司 六安麻纺公司 指 浙江金鹰股份六安麻纺有限公 司 特种纺纱公司 指 浙江金鹰特种纺纱有限公司 江苏绢麻公司 指 江苏金鹰绢麻纺织有限公司 巩留亚麻公司 指 巩留金鹰亚麻制品有限公司 鑫鹰服饰公司 指 上海鑫鹰服饰有限公司 塑料机械公司 指 浙江金鹰塑料机械有限公司 金鹰绢纺公司 指 浙江金鹰绢纺有限公司 华鹰进出口公司 指 浙江华鹰进出口有限公司 凡拓服饰公司 指 上海凡拓服饰有限公司