PDF《广西慧球科技股份有限公司》

广西慧球科技股份有限公司 章程二一五年八月 目录

第一章 总则

1

第二章 经营宗旨和范围

2

第三章 股份

2

第一节 股份发行

2

第二节 股份增减和回购.

3

第三节 股份转让

4

第四章 股东和股东大会

5

第一节 股东

5

第二节 股东大会的一般规定

8

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.13

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.18

第五章 董事会

24

第一节 董事

24

第二节 董事会

28

第三节 董事会专门委员会.33

第六章 总经理及其他高级管理人员

34

第七章 监事会

36

第一节 监事

36

第二节 监事会

37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.39

第一节 财务会计制度

39

第二节 内部审计

43

第三节 会计师事务所的聘任

43

第九章 通知和公告

44

第一节 通知

44

第二节 公告

45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

45

第一节 合并、分立、增资和减资

45

第二节 解散和清算

46 第十一章 修改章程

49 第十二章 附则

49 1

第一章. 总则 第一条 为维护广西慧球科技股份有限公司(以下简称 公司 )、股东和债权人的 合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下 简称 《公司法》 )、 《中华人民共和国证券法》和其他有关规定, 制订本 章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司经广西壮族自治区体改委桂体改股字(1993)106 号文批准, 以定向 募集方式设立,

1996 年根据国务院国发(1995)17 号文进行规范并经广西 区桂体改股字(1996)83 号文确认, 在广西壮族自治区工商行政管理局进 行了重新注册登记, 取得营业执照, 营业执照号 4500001000958. 第三条 公司于

2001 年7月12 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会 公众发行人民币普通股

4532 万股.其中, 新增发行

4120 万股, 国有股 存量发行

412 万股, 于2001 年8月7日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 广西慧球科技股份有限公司 英文名称: GUANGXIFUTURETECHNOLOGYCO., LTD. 第五条 公司住所: 广西壮族自治区北海市北海大道

168 号 邮政编码:

536000 第六条 公司注册资本为人民币 394, 793,

708 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

2 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件.依据 本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 负责人.

第二章. 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 创新企业、造福社会. 第十三条 经公司登记机关核准, 公司经营范围是: 通信技术、信息科技、计算机、 电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询, 计算机网络工程, 计算机软 硬件开发, 通讯器材、 自动化控制系统的销售、 设计、 安装及售后服务(以 上项目不含互联网上网服务).(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后 方可开展经营活动.)