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股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2013-006 东北证券股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 1.公司于2013年1月14日通过传真或邮件方式向全体董事发出《 关于召开东北证券股份 有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议的通知》 . 2. 东北证券股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月15日以通 讯表决的方式召开. 3.本次会议应参加表决的董事13人,实际参加表决的董事13人. 4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《 章程》 的规定.

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案: 1.《 关于公司开展转融通业务的议案》 , 公司拟开展转融通业务,董事会同意以下事项: ( 一) 公司申请转融通业务资格,并在获得批准后开展转融通业务;

( 二) 公司融资融券业务( 包含转融通业务) 规模由人民币10亿元增加至不超过人民币20 亿元.授权公司经营层根据监管规定和市场情况决定或调整公司转融通业务规模;

( 三) 授权公司经营层办理相关事宜,包括但不限于申请业务资格、制定和修改公司转融 通业务的基本管理制度、实施细则和操作流程、申请转融通业务授信额度、签署相关业务合 同等. 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 2.《 关于公司开展约定购回式证券交易业务的议案》 , 公司拟开展约定购回式证券交易业务,董事会同意以下事项: ( 一) 公司分别向上海证券交易所、深圳证券交易所申请开通约定购回式证券交易权限, 并在获得批准后开展业务;

( 二) 公司开展约定购回式证券交易业务的总规模控制在监管部门规定的范围之内,授 权公司经营层根据市场情况决定或调整公司约定购回式证券交易业务规模, 业务开展初期 规模不超过人民币5亿元;

( 三) 授权公司经营层根据监管要求和业务规则,制定约定购回式证券交易业务实施方 案、业务流程和管理制度,办理业务申请有关事宜. 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案.

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议. 特此公告. 东北证券股份有限公司 董事会 二一三年一月十六日 证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2013-003 海南双成药业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十八次会议通知于2013 年1月11日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2013年1月15日以通讯表决的方式召开. 会议应出席董事12人,实际参加表决的董事12人.本次会议由董事长王成栋先生主持,会议 的召开符合有关法律法规、公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 ( 一) 审议通过《 关于续聘2012年度财务审计机构的议案》 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票. 鉴于立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 在公司2011年度审计工作中,遵循了《 中国注册 会计师独立审计准则》 ,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立 审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务 状况和经营成果,同意公司继续聘请立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 为公司2012年度财 务审计机构.公司独立董事在《 独立董事关于相关事项的独立意见》 中发表了同意意见. 详细内容请见同日刊登于《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券日报》 及巨 潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 关于续聘会计师事务所的公告》 . 本议案需提交股东大会审议. ( 二) 审议通过《 关于提名公司审计部负责人的议案》 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票. 根据《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及《 海南双成药业股份有限 公司内部审计制度》 等有关规定,公司同意聘任安桂荣女士为公司内部审计部门负责人,任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止.公司独立董事在《 独立董事关于相 关事项的独立意见》 中发表了同意意见. 详细内容请见同日刊登于《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券日报》 及巨 潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) 的《 关于聘任审计部负责人的公告》 . ( 三) 逐项审议通过《 关于制定相关年报工作制度的议案》