PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2013-020 南京普天通信股份有限公司 2013年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形. 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议.

一、会议的召开和出席情况 1.召开时间:2013年8月23日上午9:00 2.召开地点:南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室 3.召开方式:现场投票方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人:副董事长王虹女士 6.会议的召开符合 《 公司法》、 《 股票上市规则》及《公司章程》的规定. 7.会议通知情况:本次会议通知刊登于2013年8月8日《证券时报》、 《 香港商报》及巨潮资讯网站. 8.出席会议的股东情况 ( 1)出席会议的总体情况: 出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份115,007,000股,占公司有表决权股份总数215,000,000 股的53.49163%. ( 2)内资股股东和外资股股东出席情况: 出席会议的内资股 ( 国有法人股)股东授权代表 1人,代表股份115,000,000股,占公司有表决权股份总 数的53.48837%;

出席会议的境内上市外资股 ( B股)股东1人,代表股份7,000股,占公司有表决权股份总数的 0.00326%. ( 3)流股股股东和非流通股股东出席情况 出席会议的非流通股 ( 国有法人股)股东授权代表 1人,代表股份115,000,000股,占公司有表决权股份 总数的53.48837%;

出席会议的流通股 ( B股) 股东1人, 代表股份7,000股, 占公司有表决权股份总数的 0.00326%. 9.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议.

二、提案审议情况 1.提案表决方式:现场投票表决 2.提案表决结果 提案1: 关于调整公司第六届董事会成员的议案 表决情况: 股份类别 同意反对弃权内资股(国有法人股)暨非流通股 115,000,000

0 0 外资股(B股)暨流通股 7,000

0 0 合计115,007,000

0 0 占到会有表决权股份比例 100.00% 0.00% 0.00% 表决结果:通过. 根据工作需要,股东大会同意孙良先生不再担任公司第六届董事会董事,并选举徐千先生担任公司第六 届董事会董事 ( 徐千先生简历见刊登于2013年8月8日《证券时报》、 《 香港商报》及巨潮资讯网的 《 第六届董 事会第十三次会议决议公告》).

三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市高朋 ( 南京)律师事务所 2.律师姓名:于东升、胡宜金 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东 大会人员的资格、召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和结果合法有效.

四、备查文件 1.公司2013年度第二次临时股东大会决议;

2.北京市高朋 ( 南京)律师事务所法律意见书. 特此公告. 南京普天通信股份有限公司董事会 二零一三年八月二十四日 股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2013-035 浙江帝龙新材料股份有限公司 关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 浙江帝龙新材料股份有限公司第二届董事会第三十一次会议、2013年第二次临时股东大会分别审议 通过了 《 关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》,同意变更募集资金4200万元 增资全资子帝龙新材料 ( 临沂)有限公司,用于其实施 《 装饰复合新材料项目 ( 第二期)》.以上募集资金增 资情况已由临沂恒正有限责任会计师事务所于2013年8月5日出具的临恒会验字 [2013]265号《验资报告 书》验证确认. 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》、 《 深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《 公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文 件的要求,帝龙新材料 ( 临沂)有限公司 ( 以下简称 甲方 )与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支 行(以下简称 乙方 )、保荐机构申银万国证券股份有限公司 ( 以下简称 丙方 )签订了 《 募集资金三方监 管协议》,具体事项如下: