PDF《衡阳金化高压容器股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-007 证券代码:430749 证券简称:金化高容 主办券商:天风证券 衡阳金化高压容器股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月22 日08:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月18 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-007 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所的律师.

(七)会议地点 公司二楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 《衡阳金化高压容器股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 《衡阳金化高压容器股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 .

(三)审议《关于

2018 年度财务审计报告的议案》 《衡阳金化高压容器股份有限公司

2018 年度审计报告》 .

(四)审议《和的议案》 《衡阳金化高压容器股份有限公司》

(五)审议《2018 年度报告及年报摘要》 具体内容详见公司于

2019 年3月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2019-004)及《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-005) .

(六)审议《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 本年度不分配利润,也不进行资本公积转增股本.

(七)审议《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》 根据公司生产经营的安排,根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规以 及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定, 结合公司实际业务发展情况和经 营计划,公司预计

2019 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币

6960 万元. 具体情况如下: 序号 关联方 交易内容 预计交易金额(万元)

1 衡阳市祥和能源有限公司 销售商品

10 2 湖南金化科技集团有限公司 资金拆入

6500 公告编号:2019-007

3 湖南洛鼎贸易有限公司 销售商品

450

(八)审议《关于聘请(续聘)2019 年度审计机构的议案》 根据董事会提议,决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为衡阳金化 高压容器股份有限公司

2019 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年.