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山西潞安环保能源开发股份有限公司 (601699 潞安环能) 二一一年年度报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介.19

八、 董事会报告

19

九、 监事会报告

31

十、 重要事项

33 十

一、 财务报告

40 十

二、 备查文件目录

163 山西潞安环保能源开发股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 郭金刚 董事 辞职 徐贵孝 董事 工作原因 郭贞红 董事 工作原因

(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 李晋平 主管会计工作负责人姓名 洪强 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王会波 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)王会 波声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 潞安环能 公司的法定英文名称 Shanxi Lu'

an Environmental Energy Development Co.Ltd 公司的法定英文名称缩写 Lu'

an EED 公司法定代表人 李晋平

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛永红 王剑波 联系地址 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 电话 0355-5968816 0355-5923838 传真 0355-5925912

5924899 0355-5925912 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 山西省长治市城北东街

65 号 注册地址的邮政编码

046200 办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇 办公地址的邮政编码

046204 山西潞安环保能源开发股份有限公司

2011 年年度报告

3 公司国际互联网网址 http://www.luanhn.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 潞安环能证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 潞安环能

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2001 年7月19 日 公司首次注册登记地点 山西省太原高新技术开发区 v6 区 最近变更 公司变更注册登记日期

2001 年12 月28 日 公司变更注册登记地点 山西省长治市城北东街

65 号 企业法人营业执照注册号