PDF《江苏新时高温材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-019 证券代码:837184 证券简称:新时股份 主办券商:招商证券 江苏新时高温材料股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月19 日2.会议召开地点:江苏新时高温材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长曹功庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 48,366,429 股,占公司有表决权股份总数的 72.55%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会

2018 年度工作情 况. 2.议案表决结果: 同意股数 48,366,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 公告编号:2019-019 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于 》议案 1.议案内容: 详见公司公告的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》. 2.议案表决结果: 同意股数 48,366,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于 》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算情况予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 48,366,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在

2019 年度财务预算范围内 签署银行借款合同和相关担保协议 》议案 1.议案内容: 在2019 年度财务预算范围内,基于公司生产经营需要,董事会授权董事长累计签署授 信额度总额不超过一亿元、 实际贷款总额不超过八千万元的相关银行贷款法律文件,并 有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保. 公告编号:2019-019 2.议案表决结果: 同意股数 48,366,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度 审计机构 》议案 1.议案内容: 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的北京永拓 会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司