PDF《河北华玉股份有限公司 一九九九年度报告》

1999 年9月石家庄市中级人民法院将邯郸陶 瓷集团有限责任公司持有本公司国家股 7,180 万股中的 1,400 万股冻结 至本报 告期末未解冻 (3)1999 年9月15 日控股股东邯郸陶瓷集团有限责任公司与军神实业有限 公司签署的 股权转让协议 已经财政部财管字[1999]382 号文批准 截止本报 告期末 此项股权转让工作仍在办理之中 本报告期末控股股东仍为邯郸陶瓷 集团有限责任公司无变更 (4)前10 名股东之间不存在关联关系 四 股东大会简介

1 股东大会的通知 召集 召开情况 本报告期内公司召开三次股东大会 (1)本公司董事会于

1999 年5月27 日在 中国证券报 和 证券时报 上 发出

1999 年6月28 日召开

1998 年度股东大会的通知 (2)1999 年9月21 日公司董事会在 中国证券报 和 证券时报 上发出 于1999 年10 月26 日召开公司临时股东大会的通知 (3)1999 年12 月14 日公司董事会在 中国证券报 和 证券时报 上发出 召开

2000 年第一次临时股东大会(通讯方式)的通知

2 股东大会通过的决议 决议刊登的信息披露报纸及披露日期 (1)1999 年6月28 日在公司总部召开了公司

1998 年度股东大会 审议通过 如下决议 ?审议通过公司董事会

1998 年度工作报告 -审议通过公司监事会

1998 年度工作报告 ?审议通过公司

1998 年度财务决算报告 ?审议通过公司

1998 年度利润分配预案(不分配 不转增) °决定终止抛光地砖生产线租赁经营 ±决定终止氧化铝陶瓷基片生产线项目改变该项目募股资金投向(用于环保 煤烧窑改造) ?选举产生公司第二届董事会 ?选举产生公司第二届监事会 ?聘请河北华安会计师事务所有限公司为本公司

1999 年度审计机构

5 1998 年度股东大会决议公告刊登在

1999 年6月29 日的 中国证券报 和 证券时报 上(2)1999 年10 月26 日在公司总部召开了临时股东大会 本次会议审议通过 如下决议 ?审议通过关于公司部分资产与军神实业有限公司所持有的山东阳谷电缆 集团公司 60%的股权进行置换的议案 -授权公司董事会办理资产置换事宜 ?决定修改公司章程有关经营范围的内容 本次临时股东大会决议公告刊登在

1999 年10 月27 日的 中国证券报 和 证券时报 上(3)2000 年1月14 日公司临时股东大会(通讯方式)在公司总部召开 会议补 选李银起先生 赵明明先生为公司董事 本次会议决议公告刊登在

2000 年1月15 日的 中国证券报 和 证券时 报上3选举 更换公司董事 监事情况 (1)1999 年6月28 日公司

1998 年度股东大会选举张士成 吕虎太 何学 才 王爱江 岳启德 韩治荣 董梅星 骈玉贵 栗保方 赵平安 马子成为 公司第二届董事会董事 选举张建民 韦英建 魏子奇 申玉庆 路秀清为公司第二届监事会监 事(2)因任期届满 武刚宝 杨鸣歧 张文玲不再担任本公司监事 (3)因工作变动骈玉贵 马子成不再担任公司董事职务 经2000 年1月14 日公司临时股东大会选举 补选李银起 赵明明为公司董事 五 董事会报告

1 公司经营情况 (1)公司所处的行业及主营业务的范围 本公司属陶瓷行业 是我国陶瓷行业中主要出口创汇企业之一 享有自营 进出口权 公司的主营业务为 陶瓷产品生产 销售 研制 开发 陶瓷原辅 材料生产 销售 技术咨询服务 经营本企业自产产品及相关技术的出口业 务 经营本企业生产科研所需的原辅材料 机械设备 仪器仪表 零配件及相 关技术的进口业务 经营本企业的进料加工和 三来一补 业务 电线 电缆通讯电子产品的制造与销售 及相关技术咨询服务 电线 电缆原辅材料 的销售 自有设备租赁 (2)公司经营状况 ?业务活动情况