PDF《昆山三景科技股份有限公司》

公告编号:2017-003

1 证券代码:430393 证券简称:三景科技 主办券商:东吴证券 昆山三景科技股份有限公司 关于追认控股子公司

2016 年度偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)偶发性关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 本次偶发性关联交易是对

2016 年度控股子公司关联交易事项的 追认.

(二)关联方关系概述 1.深圳市金凯新瑞光电股份有限公司 (现更名深圳市锦瑞新材料 股份有限公司)属公司控股子公司昆山三凯光电科技有限公司的股 东, 深圳市金凯新瑞光电股份有限公司持有昆山三凯光电科技有限公 司30%的股权,与公司构成关联关系. 2.昆山鼎华光电科技有限公司属公司控股子公司昆山三凯光电 科技有限公司的股东, 昆山鼎华光电科技有限公司持有昆山三凯光电 科技有限公司 15%的股权,与公司构成关联关系.

(三)表决和审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-003

2 2017 年03 月22 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了 《关于追认控股子公司

2016 年度偶发性关联交易的议案》,该议案 表决结果:同意票数为

6 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票;

回 避票数为

1 票,公司股东、董事严小平属昆山三凯光电科技有限公司 法定代表人兼董事,存在关联关系,回避表决,本次关联交易事项尚 需提交公司

2017 年度第一次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 此关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 注册资 本 深圳市金凯新瑞光电股 份有限公司 深圳市光明新区公明下村 社区第三工业区

12 号厂房 非上市股份有 限公司

6835 万元昆山鼎华光电科技有限 公司 昆山市花桥路鸡鸣塘南路

777 号6号房 有限责任公司

100 万元

(二)关联关系

1、深圳市金凯新瑞光电股份有限公司持有公司控股子公司昆山 三凯光电科技有限公司的

600 万股份, 占公司控股子公司昆山三凯光 电科技有限公司 30%的股权,与本公司构成关联关系.

2、昆山鼎华光电科技有限公司持有公司控股子公司昆山三凯光 电科技有限公司的

300 万股份, 占公司控股子公司昆山三凯光电科技 有限公司 15%的股权,与本公司构成关联关系.

三、交易协议的主要内容 公司控股子公司昆山三凯光电科技有限公司于

2016 年3月28 日 公告编号:2017-003

3 设立, 由本公司与深圳市金凯新瑞光电股份有限公司及昆山鼎华光电 科技有限公司三家公司共同出资成立,成立初期,为尽快投入运营生 产,先后向关联公司采购生产设备、原材料以及销售加工产品.此次 偶发性交易有助于三凯公司投入运营, 对三凯公司正常生产经营给予 了前期帮助,没有造成不利影响,也不具有持续性,目前子公司经营 进入稳定期,按正常经营渠道采购商品. 具体偶发性交易内容如下表: 关联方 关联交易 类型 交易内容 交易金额 昆山鼎华光电科技 有限公司 采购设备 三凯公司向关联公司 采购生产设备 467,970.44 深圳市金凯新瑞光 电股份有限公司 采购原材料 三凯公司与关联公司 采购复合板及亚克力 板材 265,797.37 采购设备 三凯公司向关联公司 采购生产设备 3,461,537.60 销售商品 三凯公司与关联公司 销售触摸屏玻璃前板 及镀膜加工 910,703.57 合计 5,106,008.98