PDF《物产中大集团股份有限公司》

物产中大集团股份有限公司WuchanZhongda Group Co.

, Ltd. 股票简称:物产中大 股票代码:600704

2018 年年度股东大会 会议文件 二一九年五月七日・杭州 物产中大集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件 目录 会议议程.3 会议须知.4 议案一

2018 年度董事会工作报告

5 议案二

2018 年度监事会工作报告

26 议案三

2018 年年度报告及摘要

30 议案四

2018 年度财务决算报告

31 议案五

2018 年度利润分配议案

35 议案六 关于公司对外担保额度和审批权限的议案.36 议案七 公司

2018 年度董监事薪酬的议案.60 议案八 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案.61 议案九 关于选举公司董事的议案.62 议案十 关于选举公司独立董事的议案.65 议案十一 关于选举公司监事的议案.68

2018 年度独立董事述职报告

70 授权委托书.75 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明.77 物产中大集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

3 会议议程 会议时间:2019 年5月7日(星期二)下午 1:30 会议地点:杭州市环城西路

56 号公司三楼会议室 主持人:董事长王挺革先生

一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数

二、主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、审议

2018 年度董事会工作报告

2、审议

2018 年度监事会工作报告

3、审议

2018 年年度报告及摘要

4、审议

2018 年度财务决算报告

5、审议

2018 年度利润分配议案

6、审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

7、审议公司

2018 年度董监事薪酬的议案

8、审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

9、审议关于选举公司董事的议案

10、审议关于选举公司独立董事的议案

11、审议关于选举公司监事的议案

三、听取公司独立董事

2018 年度述职报告

四、股东、股东代表发言

五、记名投票表决上述议案

六、表决结果统计

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师宣读股东大会见证意见 物产中大集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

4 会议须知 为维护股东的合法权益,确保股东在本次股东大会期间依法行使权利,保证本次 股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公 司《章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,本公司特通知如下:

一、股东请提前十分钟进入会场,办理登记手续,领取会议资料,由工作人员安 排入座.

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟,发言主题应与本次大会表决事项相关.

三、本次股东大会会议共审议十一项议案,议案六为特别决议议案,需经出席本 次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通 过.其他议案需由出席会议的股东(包括股东代理人)所持股份总数的二分之一以上 通过.

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式.现场记名投票的 股东在每一项议案表决时,只能选择 同意 、 反对 或 弃权 之一,并在表决票 上相应意见前的方框内打 √ ,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理.股 东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权.同一股份通过现 场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.统计表决结果时,对 单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报 优先于对全部议案的表决申报. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行 网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所 持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案,按照弃 权计算.