PDF《东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司》

-1- 证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2012――11 东风汽车 东风汽车 东风汽车 东风汽车股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 与东风设计研究院及其分 与东风设计研究院及其分 与东风设计研究院及其分 与东风设计研究院及其分、 、 、 、子公司 子公司 子公司 子公司的 的的的关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任.

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一、 、 、 、 关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 为实现公司 N315 新事业计划,公司实施了轻卡生产布局优化 和产能扩张、新能源客车项目建设、常州东风微车建设项目等一系 列战略性投资项目的建设.其中部分项目委托给了东风设计研究院 有限公司(以下简称 东风设计院 )及其分子公司.2011 年初至今, 本公司委托给东风设计院及其分子公司的主要项目如下:

(一) 轻卡总装车架还建项目(设计、项目管理)

(二) 轻卡总装还建项目总装车间建安工程

(三) 轻卡总装还建项目总装车间非标设备设计制造及安装

(四)

6 万辆总装车间非标设备设计施工

(五) 新能源客车建设项目设计

(六) 常州东风微车项目涂装车间设计项管及总承包 东风设计院是本公司实际控制人――东风汽车公司的下属公司, 其法定代表人叶惠城先生为本公司监事. 东风设计院襄樊分公司为东 风设计院的分公司,武汉立元、武汉东风涂装设备有限公司为东风设 计院全资子公司. 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定, 本公司与东风设计研究院及其下属分、子公司构成关联关系. 公司于

2012 年3月23 日召开的第三届董事会第二十六次会 -2- 议审议并通过了《DFAC 与东风设计研究院及其下属分、子公司的关 联交易议案》 ,12 名董事中的

4 名关联董事回避表决,8 名非关联董 事均投赞成票. 此项交易无须获得股东大会的批准. 本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组. 本次关联交易不需要经过有关部门批准. 二二二

二、 、 、 、 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 (一一一一) 东风设计研究院有限公司 东风设计研究院有限公司 东风设计研究院有限公司 东风设计研究院有限公司 住所:武汉经济技术开发区东风三路

1 号东合中心 A 座(17C1 地块) 注册资本:壹亿贰仟陆佰万元整 企业类型:有限责任公司 法定代表人:叶惠成 经营范围:机械工程设计与研究;

建筑设计;

工程勘察设计、岩 土工程设计、工程测量;

工程咨询(工程咨询资格证书有效期至