PDF《凤凰光学股份有限公司》

455 万股. (3)关于其他流通股股东,本公司未知其是否存在质押或冻结情况.

2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年2月10 日,邹建伟先生因个人家庭原因请求辞去公司副总经理、董事会秘书职 务.为保证董事会工作的正常进行,在未聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定董事长 罗小勇先生代行公司董事会秘书职责.

2012 年4月27 日 ,公司召开

2011 年年度股东大会,公司董事会、监事会进行了换届 选举. 新一届董事会成员为:罗小勇先生、肖锋先生、缪建新先生、汪继元先生、梁广鸿 先生、洪坚先生、贾平先生、巢序先生、李四清先生,其中贾平先生、巢序先生、李四清先 生为公司独立董事.罗小勇先生当选为新一届董事会董事长. 新一届监事会成员为:熊诗 雄先生、郭玉瑞先生、卢和源先生,其中卢和源先生为职工监事.熊诗雄先生当选为新一届 监事会主席. 同日,公司第六届董事会第一次会议选举肖锋先生为公司总经理,聘任缪建新先生为 公司常务副总经理,汪继元先生为公司副总经理兼总会计师,林海波先生、钟小平先生、洪 坚先生、黄健先生为公司副总经理,朱群峰先生为公司董事会秘书.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年,我国经济发展面临较为复杂严峻的国内外环境,国际上看,欧债危机 此起彼伏,国际贸易增速回落,国际金融市场剧烈动荡,各类风险明显增加;

国内来看,经 济运行存在下行压力,物价上涨压力仍然存在.受宏观经济影响,公司经营环境不理想,欧 债危机导致市场购买力下降,智能手机替代数码相机、塑料镜片替代玻璃镜片,导致产能供 给远大于市场需求;

国内光学行业低价竞争呈现白热化局面,竞争格局正面临新一轮洗牌;

公司劳动力成本上升、产品毛利下降等问题仍然比较突出.报告期内,公司实现营业收入 73197.36 万元,比去年同期增长 7.18%;

营业利润 19.20 万元,同比下降 97.79%;

实现归属 于公司所有者权益的净利润

127 万元,较去年同期下降 54.76%. 面对严峻的困难和挑战, 公司在生产经营方面着力加强以下工作: 一是抓好经济运行, 重点抓工艺进步和品质提升,降低不良品率;

二是推行全面预算管理,加强成本控制;

三是 凤凰光学股份有限公司

2012 年半年度报告

7 以市场为导向,积极调整产品结构,稳定和开拓客户.在做好经营管理工作的同时,公司通 过各种途径加快公司 退城进园 项目步伐. 报告期内,公司根据财政部、证监会的要求,结合公司实际情况,积极做好内部控制 的建立健全及实施工作.按照公司年初制定的《2012 内部控制规范实施工作方案》 ,上半年 公司总部及重点下属企业严格按照内部控制制度的规定开展各项工作.

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 工业 649,759,263.09 614,052,848.79 5.50 8.04 11.29 减少 2.75 个百分点 商业 30,612,413.55 30,463,861.17 0.49 -31.23 -29.44 减少 2.52 个百分点 小计 680,371,676.64 644,516,709.96 5.27 5.34 8.34 减少 2.62 个百分点 分产品 光学加工 561,022,943.75 534,930,492.57 4.65 2.44 6.08 减少 3.28 个百分点 照相器材 73,322,917.00 69,170,581.47 5.66 11.41 12.65 减少 1.04 个百分点 精密加工 41,926,361.38 38,286,129.00 8.68 29.30 30.83 减少 1.07 个百分点 其他 4,099,454.51 2,129,506.........