PDF《北京世纪建通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(六)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 《2019 年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 22,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2019-022

(七)审议通过《关于

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 公告的 《关于

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (公 告编号:2019-017) . 2.议案表决结果: 同意股数 22,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案 1.议案内容: 本公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计 机构. 2.议案表决结果: 同意股数 22,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市法大(呼和浩特)律师事务所

(二)律师姓名:吴杨虎律师、许春锋律师

(三)结论性意见 见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》 、 《公司法》和 《公司章程》的有关规定;

出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;

表 公告编号:2019-022 决程序和表决结果合法有效;

本次股东大会形成的决议合法有效.

四、备查文件目录

(一) 《北京世纪建通科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京世纪建通科技股份有限公司

2018 年年度报告》

(三) 《北京世纪建通科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》

(四) 《北京市法大律师事务所关于北京世纪建通科技股份有限公司

2018 年年度股 东大会的法律意见书》 北京世纪建通科技股份有限公司 董事会

2019 年5月20 日