PDF《北矿科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》

证券代码:600980 证券简称: 北矿科技 公告编号:2019-009 北矿科技股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 ? 此次日常关联交易尚须提交公司

2018 年年度股东大会审议. ? 关联交易对上市公司的影响:公司2019年度预计发生的日常关联交易遵 循公开、公平、公正的原则,不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股 东特别是中小股东的利益,不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响.

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年3月22 日,北矿科技股份有限公司(以下称 公司 )召开了第六 届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司

2019 年度日常关联交易预计》的 议案,公司关联董事对该议案回避了表决. 公司独立董事对该议案表示认可,并就此发表了独立意见,认为公司预测

2019 年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的,没有损害公司和投资者的 利益. 该日常关联交易尚须提交公司

2018 年年度股东大会审议,关联股东需回避 表决.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别/ 明细 关联人

2018 年预 计金额 (万元)

2018 年实 际发生金 额 (万元) 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 向关联人采购备件产品 北京矿冶科技集团有限公司 20.00 0.00 原材料 北矿磁材(包头)有限公司 500.00 25.91 受技改影响,供货量大幅 减少 原材料 北京当升材料科技股份有限公司 5.00 0.00 原材料 北京矿冶研究总院 200.00 31.33 委托采购的进口材料减少 产品及服务产品加工 北矿丹东重工有限公司 200.00 7.75 预计项目取消 技术服务 北京凯特破碎机有限公司 40.00 0.00 预计项目取消 产品加工 株洲火炬工业炉有限责任公司 3500.00 853.37 项目执行进度未达预期 动力费 北京矿冶科技集团有限公司 2.77 小计 4465.00 921.13 向关联人其他购买事项动力费 北京矿冶科技集团有限公司 7.00 0.00 利息 北京矿冶科技集团有限公司 30.00 0.00 房屋租金 北京矿冶科技集团有限公司 340.00 424.01 增加租赁面积 咨询费等 北京矿冶科技集团有限公司 200.00 0.00 预计项目未发生 物业费 北京矿冶研究总院物业管理有限 责任公司 20.00 11.69 检测费 北矿检测技术有限公司 4.00 0.00 小计 601.00 435.70 向关联人销售产品及出租设备产品销售 北京矿冶科技集团有限公司 1,000.00 261.29 项目执行进度未达预期 技术服务 北京矿冶科技集团有限公司 417.65 新增科研项目合作 设备出租 北京矿冶科技集团有限公司 23.00 23.00 备件销售 北京矿冶研究总院 300.00 85.90 出口项目销售未达预期 产品销售 北京安期生技术有限公司 100.00 0.00 预计项目未发生 产品销售 北矿丹东重工有限公司 27.58 料棚出租 北京北矿洛克科技有限公司 6.00 6.09 小计 1,429.00 821.51 合计6,495.00 2,178.34

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易类别/ 明细 关联人

2019 年 预计金 额(万元) 占同类 业务比 例(%) 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额(万元) 上年实 际发生 金额 (万元) 占同类 业务比 例(%) 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 向关联人采购产品及服务备件产品 北京矿冶科技 集团有限公司 5.00 0.03 技术服务 北京矿冶科技 集团有限公司 40.00 80.00 原材料 北矿磁材(包头)有限公司 500.00 3.85 25.91 0.21 受上年技改 影响,供货 减少.预计 今年正常供 货 原材料 北京矿冶研究 总院 30.00 0.19 31.33 0.20 备品备件 北矿丹东重工 有限公司 7.75 1.42 产品加工 株洲火炬工业 炉有限责任公 司2,000.00 12.50 853.37 5.46 上年未执行 项目,预计 在今年执行 动力费 北京矿冶科技 集团有限公司 3.00 10.71 2.77 10.28 小计 2,578.00 921.13 向关联人其他购买事项利息 北京矿冶科技 集团有限公司 30.00 100.00 房屋租金 及物业费 北京矿冶科技 集团有限公司 400.00 94.56 100.00 424.02 95.49 咨询费等 北京矿冶科技 集团有限公司 30.00 16.67 物业费 北京矿冶研究 总院物业管理 有限责任公司 15.00 3.55 3.75 11.69 2.63 小计 475.00 103.75 435.70 向关联人销售产品及出租设备产品销售 北京矿冶科技 集团有限公司 300.00 1.43 261.29 1.29 技术服务 北京矿冶科技 集团有限公司 900.00 45.00 417.65 18.17 上年未执行 项目,预计 今年执行 设备出租 北京矿冶科技 集团有限公司 23.00 100.00 5.75 23.00 100.00 备件销售 北京矿冶研究 总院 300.00 1.43 85.90 0.42 产品销售 北京安期生技 术有限公司 100.00 0.48 新增关联方 产品销售 北矿丹东重工 有限公司 27.58 0.14 加工费 北京凯特破碎 机有限公司 30.00 0.14 料棚出租 北京北矿洛克 科技有限公司 6.09 100.00 小计 1,653.00 5.75 821.51 合计4,706.00 109.50 2,178.34