PDF《凤凰卫视投资（控股）有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

PHOENIX MEDIA INVESTMENT (HOLDINGS) LIMITED 凤凰卫视投资(控股)有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:02008) 补充公告 须予披露的交易 收购北京易天新动网络科技有限公司之权益 兹提述本公司日期为

2019 年3月1日关於收购事项的公告(「首份公告」).本公司谨 此於本公告补充有关收购事项的进一步资料. 业绩目标及其基础 卖方 I 作为目标公司现有股东及卖方,在买卖协议项下向买方提供了业绩表现承诺.业绩 目标详情如下: (i) 每日活跃用户目标:目标公司管理的所有程序或软件应用程式(包括但不限於塔读文 学APP、乡村小说 APP、蜜桃小说 APP)的每日活跃用户不得少於: 目标(百万) (期间平均)

2019 年2020 年12 月1.12 1.4 年度 0.9 1.08 目标乃基於过往数澳勘旯镜囊滴穹⒄苟┝,2019 年及

2020 年的预期年度增长 率分别为约 5%及20%. (ii) 独家信息网络传播权目标:目标公司由公司及自然人作者获得独家信息网络传播权的原 创作品数目不得少於:

2 目标

2019 年2020 年 作品数目 5,315 5,950 目标乃基於过往数澳勘旯镜囊滴穹⒄苟┝,2019 年及

2020 年的预期年度增长 率分别为 6%及12%. (iii) 收入目标:目标公司的经审核收入不得少於: 目标(人民币) 过往(人民币)(未经审核)

2019 年2020 年2017 年2018 年* 收入 180,008,000 235,000,000 105,835,000 131,653,000 *截至

2018 年11 月30 日止

11 个月 目标乃基於过往数澳勘旯镜囊滴穹⒄苟┝,2019 年及

2020 年的预期年度增 长率分别为 22%及31%,亦已考虑其他同行业公司的年度增长率(平均约 14%). (iv) 净利润目标:目标公司的经审核净利润不得少於: 目标(人民币) 过往(人民币)(未经审核)

2019 年2020 年2017 年2018 年* 净利润 12,350,400 17,753,000 560,000 (10,936) *截至

2018 年11 月30 日止

11 个月 目标乃基於过往数澳勘旯镜囊滴穹⒄苟┝,於2019 年及

2020 年的预期净利 润率分别为约 6.9%及7.6%,亦已考虑其他同行业公司的净利润率(平均约 7.5%). 总括而言,目标公司为一家专注於聚集、创作网络文学及其交易平台的互联网公司,核心 策略为致力发展版权市场以扩大用户数目.凤凰新媒体以每日活跃用户目标及独家信息网 络传播权目标为目标公司的经营业绩考核,并预期目标公司於该等方面将逐年增长.业绩 目标乃根勘旯镜墓滴穹⒄苟┝⒉幢壤黾,预期不会低於同行业公司的表现 及本公司就受业绩目标支持的估值之预期. 如未能达到业绩目标 如目标公司於

2019 年或

2020 年未能达到任何其业绩目标:

3 (a) 目标公司将被重新估值为人民币 230,400,000 元,首次出售股份及本次出售股份各自 之总代价分别自人民币 144,100,000 元调整至人民币 58,800,000 元;

及(b) 买方有权按以下方式分别於股权转让和股权购买权协议及股权转让协议项下取回差价 或补偿人民币 85,300,000 元: i. 於股权转让和股权购买权协议项下: 1. 要求卖方 I 归还人民币 68,600,000 元,或执行银行担保 I(人民币 54,400,000 元)及银行担保 III(人民币 14,200,000 元);