PDF《公司代码：603161 公司简称》

2018 年年度报告

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168 公司代码:603161 公司简称:科华控股 科华控股股份有限公司

2018 年年度报告

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168 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人(会计主管人员)王志荣 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2018年归属于上市公司股东 净利润为人民币104,584,371.25元,按照《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司 章程》的规定提取法定盈余公积金后,截至2018年12月31日母公司未分配利润为人民币 335,885,409.66元. 公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利 3.15元(含税),共计派发现金股利不超过42,021,000元.本次利润分配实施后,剩余未分配利 润留待以后年度分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述, 是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测,不构成公司对投资者的实质 性承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2018 年年度报告

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九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中 关于 可能面对的风险 的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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168 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.38

第七节 优先股相关情况.45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第九节 公司治理.52

第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.168

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、科 华控股、本集团 指 科华控股股份有限公司 科华机械 指 溧阳市科华机械制造有限公司 (整体变更前更名为科 华控股有限公司) 联华机械 指 溧阳市联华机械制造有限公司, 科华控股之全资子公 司LYKH GmbH 指 科华控股全资设立的德国子公司 保荐人、保荐机构、东北证券 指 东北证券股份有限公司 审计机构、致同会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 《科华控股股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 则 科华投资 指 江苏科华投资管理有限公司 上海尚颀 指 上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙) 上海贝元 指 上海贝元投资管理有限公司 扬州尚颀 指 扬州尚颀股权投资基金中心(有限合伙) 正海聚弘 指 上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙) 尚颀增富 指 上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙) 斐君钽晟 指 上海斐君钽晟投资管理合伙企业(有限合伙) 科华精密 指 溧阳市科华精密铸造有限公司 盖瑞特、Garrett、霍尼韦尔 指 霍尼韦尔国际(Honeywell International Inc.)是 一家在多元化技术和制造业方面占据世界领导地位 的跨国公司,业务涉及航空产品和服务、涡轮增压器 产业、工业控制技术等领域.报告期内,霍尼韦尔国 际已将涡轮增压等业务分拆,并成立新公司 Garrett Motion Inc 博格华纳 指 博格华纳(Borgwarner Inc.)是一家致力于设计和 制造高端技术产品来提高汽车引擎系统、 传动系统和 四轮驱动系统性能的公司, 为全球主要汽车生产商提 供先进的动力系统解决方案 博格华纳江苏 指 博格华纳汽车零部件(江苏)有限公司 博格华纳宁波 指 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 大陆汽车 指 大陆汽车(Continental Automotive GmbH)是世界 知名汽车零部件供应商, 主要产品为轮胎、 制动系统、 车身稳定控制系统、发动机喷射系统、转速表以及其 他零部件 上海菱重 指 上海菱重增压器有限公司,由三菱重工业株式会社、 上海柴油机股份有限公司、上海住友商事有限公司、 住友商事株式会社合资设立, 主要从事涡轮增压器的 生产和销售