PDF《四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇一四年度股东大会的...》

1 证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2015-19 号 四川浩物机电股份有限公司 关于召开二一四年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:二一四年度股东大会.

2、股东大会的召集人:公司董事会.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的议案经公司六届二十九次、六 届三十一次董事会、六届十六次、六届十八次监事会审议通过,由公司六届三十一次董 事会提议召开.本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定.

4、会议召开的时间、方式: (1)现场会议召开的时间:2015 年6月30 日(星期二)14:30 (2)网络投票的时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2015 年6月30 日9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间);

②通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为

2015 年6月29 日15:00 至2015 年6月30 日15:00 期间的任意时间. (3)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式(公司将于

2015 年6月25 日再次发出二一四年度股东大会提示性公告). 公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表 决的,以第一次投票表决结果为准.

5、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东.于股权登记日

2015 年6月24 日(星期 三) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

2 人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师.

6、会议地点:成都峨眉雪芽大酒店(成都市二环路西二段

66 号府南新区路口)

二、会议审议事项

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;

2、审议《2014 年度监事会工作报告》;

3、审议《2014 年度财务决算报告》;

4、审议《2014 年度利润分配方案》;

5、审议《2014 年度报告及其摘要》;

6、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 6.1 选举颜广彤先生为公司第七届董事会非独立董事 6.2 选举臧晶先生为公司第七届董事会非独立董事 6.3 选举姚文虹女士为公司第七届董事会非独立董事 6.4 选举张洪皓先生为公司第七届董事会非独立董事 6.5 选举赵吉杰女士为公司第七届董事会非独立董事 6.6 选举秦立先生为公司第七届董事会非独立董事

7、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 7.1 选举张彬先生为公司第七届董事会独立董事 7.2 选举周建先生为公司第七届董事会独立董事 7.3 选举杨卫先生为公司第七届董事会独立董事

8、审议《关于监事会换届选举的议案》 8.1 选举冯琨女士为公司第七届监事会股东监事 8.2 选举夏勇先生为公司第七届监事会股东监事

9、审议《关于续聘

2015 年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》

10、审议《关于续聘

2015 年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》 其中,第

6、

7、8 项议案需采用累积投票方式投票,独立董事和非独立董事的表决 将分别进行.第