PDF《四川方向光电股份有限公司 六届一次董事会决议公告》

1 证券代码:000757 证券简称:*ST 方向 公告编号:2012-15 号 四川方向光电股份有限公司 六届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四川方向光电股份有限公司六届一次董事会会议通知于

2012 年3月16 日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于

2012 年3月28 日上午在成都峨眉山国际大酒店召开.会议由董事姜阳先生主持,应 到董事

9 人,实到董事

9 人,占公司董事总数的 100%.监事会成员 和公司全体高级管理人员均列席了本次会议. 本次董事会会议程序符 合法律、法规和本公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长的议案 会议选举姜阳先生担任公司第六届董事会董事长, 颜广彤先生为 公司第六届董事会副董事长,以上人员任期均为三年. (以上人员简 历附后) 同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

二、审议通过了聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议 案. 经董事长姜阳先生提名,决定聘任臧晶先生为公司总经理;

聘任 黄培蓉女士为公司财务负责人;

聘任徐琳女士为公司董事会秘书,以 上人员聘期均为三年. (以上人员简历附后) 同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

三、审议通过了聘任公司副总经理和财务总监的议案

2 经公司总经理臧晶先生提名, 决定聘任李朝晖先生为公司副总经 理;

聘任赵吉杰女士为公司副总经理;

聘任陈陵先生为公司副总经理;

聘任黄志刚先生为公司副总经理;

聘任黄培蓉女士为公司财务总监, 以上人员聘期均为三年. (以上人员简历附后) 同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 本公司独立董事孔晓艳女士、袁敏璋先生、唐琳女士对聘任公司 高管人员发表的独立意见为:公司本次董事会选举产生的董事长、副 董事长及所聘总经理、副总经理、财务负责人、财务总监、董事会秘 书等高管人员的任职资格及其聘任程序符合《公司法》 、公司章程及 相关法律、法规的规定.

四、 审议通过了关于设立第六届董事会专门委员会及确定各专门 委员会成员的议案 战略委员会由

7 人组成,拟选举姜阳先生、颜广彤先生、臧晶先 生、姚文虹女士、赵吉杰女士、贺庆先生、孔晓艳女士为公司战略委 员会成员,其中由姜阳先生担任主任委员,委员会成员任期与董事会 任期相同. 审计委员会由

3 人组成,拟选举姚文虹女士、孔晓艳女士、唐琳 女士为公司审计委员会成员,其中由唐琳女士担任主任委员,委员会 成员任期与董事会任期相同. 提名委员会由

3 人组成,拟选举姜阳先生、孔晓艳女士、袁敏璋 先生担任提名委员会成员,其中由孔晓艳女士担任主任委员,委员会 成员任期与董事会任期相同. 薪酬与考核委员会由

3 人组成, 拟选举颜广彤先生、 孔晓艳女士、 唐琳女士为公司提名委员会成员,其中由孔晓艳女士担任主任委员,

3 委员会成员任期与董事会任期相同. 同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

五、审议通过了第六届董事会董事、监事薪酬方案(详见

2012 年3月29 日巨潮资讯网) 同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

六、审议通过了公司内部控制规范体系实施方案(详见